律图审稿专业委员会3轮严审

介绍他人办贷遭骗洗钱要怎么处理

4.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-22 克孜勒苏柯尔克孜
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 法务说法
    法务说法
    91人赞同了该解答
    咨询我
    (一)发现介绍他人办贷后发生被骗洗钱情况,要第一时间向公安机关报案,并详细描述介绍办贷过程以及涉及人员信息。
    (二)若介绍人不知情被利用,虽通常不构成犯罪,但要配合司法机关调查。
    (三)若介绍人明知违法仍介绍,可能被认定为洗钱罪共犯,承担刑事责任。
    (四)配合调查时,介绍人需如实提供信息,防止隐瞒或虚假陈述带来不利后果。
    (五)若有财产损失,可通过民事诉讼向责任方索赔。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    7 01-22
  • 法律咨询服务站
    法律咨询服务站
    评分5.0 “服务优质”
    咨询我
    1.介绍他人办贷后出现被骗洗钱情况,要马上向公安机关报案,说清介绍办贷过程和涉及人员信息,此行为可能涉及刑事犯罪。
    2.若介绍人不知情,被犯罪分子利用,一般不构成犯罪,但要配合调查;若明知违法仍介绍,可能成洗钱罪共犯,担刑责。
    3.配合调查时应如实提供信息,别隐瞒或虚假陈述。若有财产损失,可通过民事诉讼索赔。
    全文
    1 01-22
  • 案件分析法务
    案件分析法务
    评分5.0 “态度非常好”
    咨询我
    结论:
    介绍他人办贷后发生被骗洗钱情况,应立即报案,介绍人是否担责视其是否知情而定,配合调查要如实提供信息,有损失可通过民事诉讼索赔。
    法律解析:
    这种情况下,立即向公安机关报案并详细陈述情况是关键,因为介绍他人办贷后发生的被骗洗钱行为可能涉及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等刑事犯罪。若介绍人不知情,只是被利用,一般不构成犯罪,但需配合司法机关调查。若介绍人明知他人可能利用贷款进行违法犯罪活动仍介绍,会被认定为洗钱罪共犯,承担刑事责任。在配合调查时,如实提供信息很重要,隐瞒或虚假陈述会给自己带来不利后果。此外,若有财产损失,可通过民事诉讼向责任方索赔。如果您遇到类似情况或者对相关法律问题存在疑惑,建议及时向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。
    全文
    9 01-22
  • 克孜勒苏柯尔克孜谈判法务
    克孜勒苏柯尔克孜谈判法务
    评分4.9 “态度非常好”
    咨询我
    1.介绍他人办贷后发生被骗洗钱情况,应立即向公安机关报案并详细陈述相关情况,因为这可能涉及掩饰、隐瞒犯罪所得等刑事犯罪。
    2.介绍人是否担责视其主观状态而定。若对洗钱不知情,只是被利用,通常不构成犯罪,但有配合调查义务;若明知他人可能利用贷款洗钱仍介绍,可能成为洗钱罪共犯,承担刑事责任。
    3.配合调查时,介绍人要如实提供信息,防止隐瞒或虚假陈述带来不利后果。若因此导致财产损失,可通过民事诉讼向责任方索赔。
    全文
    1 01-22
  • 刑事法律服务
    刑事法律服务
    评分4.9 “经验丰富”
    咨询我
    法律分析:
    (1)介绍他人办贷后出现被骗洗钱情况,第一时间向公安机关报案是关键,需详细说明介绍办贷过程和涉及人员信息,因为此行为可能触犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等刑事犯罪。
    (2)介绍人若对洗钱活动不知情,被犯罪分子利用,一般不构成犯罪,但要配合司法机关调查。
    (3)若介绍人明知他人可能利用贷款进行违法犯罪活动仍介绍,会被认定为洗钱罪共犯,承担刑事责任。
    (4)配合调查时,介绍人要如实提供信息,不能隐瞒或虚假陈述,否则会给自己带来不利后果。
    (5)因该事件导致财产损失,可通过民事诉讼向责任方索赔。

    提醒:介绍他人办贷要谨慎,不清楚情况时切勿盲目介绍。若遇到相关情况,务必如实配合调查,有疑问可咨询进一步分析。
    全文
    4 01-22
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3535位律师在线平均3分钟响应99%好评
介绍他人办贷遭骗洗钱要怎么处理
一键咨询
  • 130****8344用户2分钟前提交了咨询
    133****2068用户3分钟前提交了咨询
    昌吉用户1分钟前提交了咨询
    150****1242用户3分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户1分钟前提交了咨询
    144****6845用户3分钟前提交了咨询
    158****6370用户2分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户4分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户2分钟前提交了咨询
    150****1634用户3分钟前提交了咨询
    阿克苏用户2分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户2分钟前提交了咨询
    147****7325用户1分钟前提交了咨询
    伊犁用户3分钟前提交了咨询
    和田用户1分钟前提交了咨询
  • 阿勒泰用户2分钟前提交了咨询
    哈密用户2分钟前提交了咨询
    133****0442用户4分钟前提交了咨询
    塔城用户2分钟前提交了咨询
    151****0671用户1分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户1分钟前提交了咨询
    154****6362用户4分钟前提交了咨询
    162****1712用户2分钟前提交了咨询
    146****3538用户4分钟前提交了咨询
    伊犁用户3分钟前提交了咨询
    石河子用户2分钟前提交了咨询
    173****0605用户3分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户1分钟前提交了咨询
    阿克苏用户2分钟前提交了咨询
    塔城用户1分钟前提交了咨询
    167****8620用户1分钟前提交了咨询
    154****1032用户2分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户2分钟前提交了咨询
    173****7021用户1分钟前提交了咨询
    156****1670用户1分钟前提交了咨询
    阿克苏用户2分钟前提交了咨询
    174****6084用户2分钟前提交了咨询
    喀什用户3分钟前提交了咨询
    150****0452用户1分钟前提交了咨询
    137****8202用户1分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户2分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户4分钟前提交了咨询
    伊犁用户2分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户3分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户4分钟前提交了咨询
    161****7161用户3分钟前提交了咨询
    175****6705用户3分钟前提交了咨询
    喀什用户4分钟前提交了咨询
    162****4623用户1分钟前提交了咨询
    166****7588用户3分钟前提交了咨询
    昌吉用户3分钟前提交了咨询
    147****1126用户4分钟前提交了咨询
    哈密用户4分钟前提交了咨询
    148****7107用户3分钟前提交了咨询
    和田用户4分钟前提交了咨询
    145****3057用户1分钟前提交了咨询
    153****8768用户1分钟前提交了咨询
    石河子用户3分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户1分钟前提交了咨询
    166****3567用户1分钟前提交了咨询
    156****6311用户2分钟前提交了咨询
    151****1873用户3分钟前提交了咨询
    哈密用户2分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户3分钟前提交了咨询
    石河子用户2分钟前提交了咨询
    153****4082用户3分钟前提交了咨询
    石河子用户2分钟前提交了咨询
    136****0701用户2分钟前提交了咨询
    170****4721用户1分钟前提交了咨询
    147****0066用户4分钟前提交了咨询
    177****8538用户4分钟前提交了咨询
    135****7345用户2分钟前提交了咨询
    哈密用户1分钟前提交了咨询
    131****4814用户1分钟前提交了咨询
    140****5368用户4分钟前提交了咨询
    石河子用户1分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户4分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户3分钟前提交了咨询
    143****1082用户2分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户1分钟前提交了咨询
    134****3521用户2分钟前提交了咨询
    175****7755用户4分钟前提交了咨询
    伊犁用户1分钟前提交了咨询
    哈密用户1分钟前提交了咨询
    171****1735用户1分钟前提交了咨询
    158****2731用户4分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户3分钟前提交了咨询
    166****3142用户1分钟前提交了咨询
    143****3210用户3分钟前提交了咨询
    塔城用户2分钟前提交了咨询
    133****5344用户1分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户4分钟前提交了咨询
    152****1458用户3分钟前提交了咨询
    142****3318用户3分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户4分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户1分钟前提交了咨询
    哈密用户2分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户4分钟前提交了咨询
    170****4762用户1分钟前提交了咨询
    和田用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
镇江156****9419用户1分钟前已获取解答
连云港181****8902用户4分钟前已获取解答
无锡188****8245用户4分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应