法律分析:
(1)转贷牟利相关情况,当以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得达十万元以上就会被立案追诉;若未达此数额标准,但两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚后又实施该行为,同样会被立案。这体现了法律对转贷牟利这种扰乱金融秩序行为的严格管控。
(2)非法集资方面,若以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人非法吸收或变相吸收公众存款二十万元以上、单位达一百万元以上,就要立案。这是为了保护公众财产安全,打击非法集资犯罪。
(3)“套路贷”情形,诈骗公私财物价值三千元以上就应立案追诉,保障了公民财产不受“套路贷”侵害。
提醒:
在金融活动中要遵守法律法规,避免转贷牟利、非法集资和“套路贷”等违法行为。不同案情对应解决方案不同,建议咨询以进一步分析。