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私人企业挪用资金案达到什么条件能立案

4.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-23 云南保山
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律师解答 共5条
  • 策略法律先锋
    策略法律先锋
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    法律分析:
    (1)公司、企业或其他单位工作人员挪用资金的行为,在满足特定情形时会被立案追诉。第一种情形强调挪用资金数额10万元以上且超过三个月未还,这表明时间和金额是重要考量因素。
    (2)第二种情形是挪用资金数额10万元以上用于营利活动,不管时间长短,只要用于营利就可能被追诉。
    (3)第三种情形是挪用6万元以上用于非法活动,非法活动性质恶劣,所以金额标准相对较低。一旦符合这些条件,公安机关就会介入侦查,相关人员要承担刑事责任。

    提醒:
    单位工作人员应严格遵守法律规定,杜绝挪用单位资金行为。不同案情的判定可能存在差异,如有疑问建议咨询分析。
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    9 01-23
  • 法务说法
    法务说法
    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)公司等单位应建立健全财务管理制度,加强对资金使用的监管和审批流程,防止工作人员随意挪用资金。
    (二)定期对单位资金进行审计,及时发现资金异常流动情况。
    (三)加强对员工的法律教育,让员工了解挪用资金的法律后果,增强法律意识。

    《中华人民共和国刑法》第二百七十二条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
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    5 01-23
  • 保山优选法务
    保山优选法务
    评分5.0 “服务优质”
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    公司、企业等单位人员,利用职务之便挪用单位资金,有以下情形应立案追诉:
    1.挪用资金10万元以上归个人或借他人,超三个月未还。
    2.挪用10万元以上归个人或借他人,用于营利活动。
    3.挪用6万元以上归个人或借他人,进行非法活动。
    符合任一条件,公安机关会立案侦查,追究责任人刑事责任。
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    1 01-23
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
    评分4.9 “值得推荐”
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    结论:
    公司、企业或其他单位工作人员挪用本单位资金,符合三种情形之一,即挪用数额10万元以上超三个月未还、挪用10万元以上进行营利活动、挪用6万元以上进行非法活动,公安机关会立案侦查并追究刑事责任。
    法律解析:
    《中华人民共和国刑法》规定,挪用资金罪旨在保护单位资金的合法使用权益。上述三种情形明确了挪用资金行为达到一定危害程度时需承担刑事责任。挪用单位资金不仅损害单位利益,破坏正常运营秩序,还扰乱市场经济环境。一旦触及这些立案标准,就会面临法律的制裁。如果大家在工作或生活中遇到涉及挪用资金等类似法律问题,或者对相关法律规定有疑问,可及时向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。
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    1 01-23
  • 特邀法律顾问团
    特邀法律顾问团
    评分4.9 “解答有耐心”
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    公司、企业或其他单位工作人员利用职务便利挪用本单位资金,符合特定情形会被立案追诉并追究刑事责任。具体情形包括挪用资金归个人使用或借贷给他人,数额10万元以上且超过三个月未还;数额10万元以上用于营利活动;数额6万元以上用于非法活动。

    为避免此类违法情况发生,单位应建立健全内部监督机制,对资金使用进行严格审批和监管,定期开展财务审计。同时,加强对员工的法律教育,提高法律意识,让员工清楚了解挪用资金的法律后果。此外,员工自身要坚守职业道德和法律底线,杜绝挪用资金等违法行为。
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    4 01-23
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