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关于洗钱犯罪的认定标准是什么

4.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-23 四川资阳
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律师解答 共5条
  • 刑事解惑法务
    刑事解惑法务
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    洗钱罪的认定需综合考量主观故意、客观行为及上游犯罪事实。主观上,行为人必须故意实施洗钱行为,明知是特定上游犯罪所得及收益仍为之。客观方面,要实施法定的五种行为之一,如提供资金账户、协助财产转换等。且上游犯罪事实成立是必要前提,即便上游犯罪行为人未依法裁判,查证属实也不影响洗钱罪认定。

    为有效打击洗钱犯罪,可采取以下措施:一是加强金融机构监管,建立严格的客户身份识别和资金监测体系,及时发现可疑交易。二是提高公众对洗钱罪危害的认识,增强防范意识。三是司法机关加强协作,提高对洗钱犯罪的侦查和审判效率,形成打击合力。
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    6 7小时前
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    法律分析:
    (1)洗钱罪的认定有严格的条件。主观方面,行为人必须是故意的,也就是清楚自己所处理的是特定上游犯罪的所得及其收益,还去实施洗钱行为。若没有这种故意,即便涉及相关资金,也不能认定为洗钱罪。
    (2)客观方面,要实施法定的五种行为之一。比如提供资金账户,这为犯罪资金的流转提供了基础;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,能让犯罪所得更便于流通和隐藏;通过转账等结算方式协助资金转移,使资金流向难以追踪;协助将资金汇往境外,实现资金的跨境转移;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,涵盖了一些新型的洗钱手段。
    (3)上游犯罪事实成立是认定洗钱罪的前提。即使上游犯罪行为人未依法裁判,但只要查证属实,就不影响洗钱罪的认定。

    提醒:
    洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,切勿因一时利益参与其中。若涉及相关案情,因情况复杂多样,建议咨询专业人士进一步分析。
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    7 8小时前
  • 卓越法务平台
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    (一)避免参与洗钱相关行为。不随意为他人提供自己的资金账户,以防被用于掩饰犯罪所得。
    (二)当有人要求协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为时,要保持警惕,拒绝此类请求。
    (三)在进行资金转账或结算业务时,仔细核实资金来源,若发现异常资金转移,不要协助操作。
    (四)对于将资金汇往境外的协助要求,要严格审查资金性质,避免参与可疑的资金跨境转移。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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    1 10小时前
  • 专业辩护法务
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    1.洗钱罪是指为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源和性质的行为。
    2.认定标准:主观上,行为人要故意为之,明知是特定犯罪所得仍洗钱。
    3.客观上,实施以下行为之一即可:提供资金账户;协助财产转换;协助资金转移;协助资金汇往境外;用其他方法掩饰隐瞒。
    4.前提是上游犯罪事实成立,即便上游犯罪者未裁判,查证属实也不影响洗钱罪认定。
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    6 10小时前
  • 律图专业法务团队
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    结论:
    构成洗钱罪需主观上故意针对特定上游犯罪所得及收益实施行为,客观上实施法定五种行为之一,且存在上游犯罪事实。
    法律解析:
    从法律规定来看,洗钱罪有严格的认定标准。主观方面必须是故意,也就是清楚所处理的是特定犯罪的所得及收益还去实施洗钱行为。客观上要实施如提供资金账户、协助财产转换等法定的五种行为中的一种。并且,必须存在上游犯罪事实,即便上游犯罪行为人未依法裁判,只要查证属实,也不影响洗钱罪认定。这表明法律打击洗钱犯罪的决心,不放过任何企图掩盖非法资金来源的行为。如果对洗钱罪相关法律问题有疑问,或者不确定自身行为是否涉及洗钱风险,建议及时向专业法律人士咨询,以避免不必要的法律风险。
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    8 11小时前
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