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非法经营外汇立案的标准是什么

3.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-24 甘肃天水
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律师解答 共5条
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
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    结论:
    非法经营外汇符合数额在500万元以上或违法所得数额在10万元以上等四种情形之一,应予立案追诉。
    法律解析:
    依据相关法律规定,非法经营外汇存在四种情形会被立案追诉。其一,单纯非法经营外汇数额达500万元以上,或者违法所得达10万元以上;其二,若五年内有因非法经营外汇受刑事处罚或二次以上行政处罚的前科,再次非法经营外汇数额达250万元以上,或违法所得达5万元以上;其三,非法从事资金支付结算业务,数额在200万元以上,或违法所得数额在5万元以上;其四,非法为他人提供跨境汇款服务,数额在200万元以上,或违法所得数额在5万元以上。只要符合其中任意一种情形,就会被依法立案追诉。非法经营外汇不仅扰乱金融市场秩序,还会给国家经济安全带来潜在风险。如果遇到有关非法经营外汇的法律问题,可向专业法律人士咨询,获取准确的法律建议和帮助。
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    8 昨天11:42
  • 天水优选法务
    天水优选法务
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    非法经营外汇涉嫌非法经营罪,达到一定标准将被立案追诉。当出现以下情形之一,就符合立案追诉条件:一是非法经营外汇数额达500万元以上,或者违法所得达10万元以上;二是五年内曾因非法经营外汇受过刑事处罚或者二次以上行政处罚,再次非法经营外汇,数额达250万元以上,或者违法所得达5万元以上;三是非法从事资金支付结算业务,数额达200万元以上,或者违法所得达5万元以上;四是非法为他人提供跨境汇款服务,数额达200万元以上,或者违法所得达5万元以上。

    为避免此类违法犯罪行为,个人和企业应增强法律意识,了解外汇经营相关法规,不参与非法外汇经营活动。相关监管部门需加强市场监管,加大对非法经营外汇行为的打击力度,维护金融市场秩序。
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    1 昨天11:34
  • 案件精研顾问团
    案件精研顾问团
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    法律分析:
    (1)非法经营外汇达到一定数额或违法所得达到一定标准,就会触及非法经营罪的立案追诉红线。如数额达500万元以上,或违法所得10万元以上,这体现了法律对扰乱外汇市场秩序行为的严格管控。
    (2)若有多次非法经营外汇的前科,再次实施此类行为时,立案追诉的数额和违法所得标准会相应降低。五年内受过刑事处罚或二次以上行政处罚,又非法经营外汇,数额250万元以上或违法所得5万元以上,就会被追诉,这是对屡教不改者的严厉制裁。
    (3)非法从事资金支付结算业务以及为他人提供跨境汇款服务,数额在200万元以上或违法所得在5万元以上,同样会被立案追诉,这是为了维护金融市场的正常秩序。

    提醒:
    个人和企业在进行外汇相关业务时,务必遵守法律法规,避免触碰非法经营的红线。不同案情可能有不同法律后果,建议咨询专业人士进行具体分析。
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    3 昨天11:06
  • 先锋法务团
    先锋法务团
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    (一)个人或企业应合法进行外汇经营活动,避免参与非法外汇交易,在进行外汇业务时,要确保交易平台和方式符合法律规定。
    (二)对于曾因非法经营外汇受过刑事处罚或二次以上行政处罚的主体,更要严格遵守法律,杜绝再次进行非法外汇经营行为。
    (三)金融机构要加强对资金支付结算业务和跨境汇款服务的审核与监管,防止非法资金交易通过自身平台进行。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十二条规定,违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉。其中涉及非法经营外汇、非法从事资金支付结算业务、非法为他人提供跨境汇款服务等具体立案追诉标准与上述内容一致。
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    3 昨天10:06
  • 法律方案指导团
    法律方案指导团
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    1.非法经营外汇,金额达500万以上或获利10万以上,会被立案追诉。
    2.曾因非法经营外汇受刑事处罚或两次以上行政处罚,又非法经营外汇,金额达250万以上或获利5万以上,会被追诉。
    3.非法从事资金支付结算业务,金额达200万以上或获利5万以上,要被立案。
    4.非法为他人跨境汇款,金额达200万以上或获利5万以上,也会被追诉。
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    9 昨天09:11
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