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金融合同贷款诈骗达到什么标准能立案

3.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-25 四川雅安
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  • 雅安法务团
    雅安法务团
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    (一)发现诈骗银行或其他金融机构贷款行为,要及时收集相关证据,如涉及的虚假合同、证明文件、产权证明等,这些证据能帮助司法机关了解犯罪事实。
    (二)收集好证据后,尽快向当地公安机关报案,详细说明案件情况,包括诈骗的手段、涉及金额等信息。
    (三)配合公安机关的调查工作,提供准确的线索和信息,协助司法机关早日侦破案件。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条规定,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在五万元以上的,应予立案追诉。
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    6 21小时前
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    评分5.0 “解答有耐心”
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    1.以非法占有为目的,诈骗银行或金融机构贷款,数额达五万元以上会被立案追诉。
    2.有编造虚假理由、用虚假合同、证明文件、产权证明担保或重复担保等情况,且达到数额标准,司法机关会立案。
    3.发现此类犯罪,要及时收集保留证据,向公安机关报案。
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    4 21小时前
  • 刑事辩护法务
    刑事辩护法务
    评分5.0 “经验丰富”
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    结论:
    以非法占有为目的,诈骗银行或其他金融机构贷款数额达五万元以上,有特定情形的,司法机关会立案处理,发现此类犯罪应及时收集证据报案。
    法律解析:
    依据相关法律规定,当以非法占有为目的去诈骗银行或其他金融机构贷款,数额在五万元以上就符合立案追诉标准。具体情形包括编造引进资金、项目等虚假理由,使用虚假的经济合同、证明文件,使用虚假的产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保等。一旦出现这些情况,司法机关会依法对案件进行立案处理。这是为了维护金融秩序和金融机构的合法权益。如果大家在生活中发现了此类犯罪行为,一定要及时收集和保留相关证据,然后向公安机关报案。若您对这类法律问题还有疑问,可向专业法律人士咨询,以获取更准确的法律建议。
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    8 22小时前
  • 平台专业法务
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    评分4.9 “服务优质”
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    1.诈骗银行或其他金融机构贷款,以非法占有为目的且数额达五万元以上,司法机关会立案追诉。当存在编造虚假理由、使用虚假经济合同、证明文件、产权证明作担保或重复担保等情形,达到该数额标准时,也会依法立案。
    2.为避免此类犯罪行为造成损失,公民要提高警惕,增强防范意识。在涉及金融贷款业务时,仔细审核相关文件和信息的真实性。
    3.若发现此类犯罪行为,应第一时间收集并保留好相关证据,如合同、文件、聊天记录等。然后迅速向公安机关报案,积极配合调查,以维护金融秩序和自身合法权益。
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    3 23小时前
  • 法律深度解析员
    法律深度解析员
    评分4.9 “服务优质”
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    法律分析:
    (1)以非法占有为目的,诈骗银行或其他金融机构贷款,数额达五万元以上就会被立案追诉。这明确了该类犯罪行为入罪的数额门槛。
    (2)存在编造引进资金、项目等虚假理由,使用虚假经济合同、证明文件,使用虚假产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保等情形,且满足数额标准,司法机关会依法处理。这些情形进一步细化了贷款诈骗的行为方式。
    (3)当发现此类犯罪行为时,及时收集保留证据并向公安机关报案是关键,这有助于维护金融秩序和自身合法权益。

    提醒:
    若涉及贷款相关事宜,要确保所有材料真实合法,避免陷入贷款诈骗风险。若怀疑遭遇贷款诈骗,建议及时咨询以进一步分析。
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    2 昨天06:05
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