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公司法人诈骗案立案标准是什么

3.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-25 甘肃嘉峪关
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律师解答 共5条
  • 卓越辩护法务
    卓越辩护法务
    74人赞同了该解答
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    公司法人实施诈骗行为会涉及合同诈骗罪、集资诈骗罪等不同罪名,各罪名立案标准有别。合同诈骗罪是以非法占有为目的,在签合同、履行合同过程中骗取对方财物,数额达二万元以上应立案追诉;集资诈骗罪是以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额十万元以上、单位集资诈骗数额五十万元以上应当立案追诉。不过不同地区会结合本地情况,在上述数额幅度内确定具体标准。

    发现公司法人诈骗行为,可采取以下措施:
    1.及时收集与诈骗行为相关的各类证据,如合同、转账记录、聊天记录等。
    2.携带收集好的证据前往公安机关报案,积极配合调查。
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    9 12小时前
  • 嘉峪关法务团
    嘉峪关法务团
    评分5.0 “态度非常好”
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    法律分析:
    (1)公司法人实施诈骗行为会涉及多种罪名,如合同诈骗罪和集资诈骗罪,且各罪名立案标准存在差异。
    (2)合同诈骗罪的立案标准是,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物数额达二万元以上。
    (3)集资诈骗罪方面,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应予以立案追诉。
    (4)不同地区会依据本地经济社会发展情况,在规定的数额幅度内确定具体执行标准。

    提醒:发现公司法人诈骗行为要及时收集证据报案,各地立案标准有别,建议咨询以准确判断。
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    2 12小时前
  • 刑案策略先锋
    刑案策略先锋
    评分5.0 “解答有耐心”
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    (一)了解罪名立案标准。公司法人实施诈骗,如合同诈骗罪,以非法占有为目的,在签、履行合同中骗对方财物,数额两万以上应立案追诉;集资诈骗罪,个人集资诈骗十万以上、单位五十万以上应立案追诉。
    (二)关注地区差异。不同地区会结合本地经济社会发展情况,在规定数额幅度内确定本地具体数额标准。
    (三)及时收集证据报案。一旦发现公司法人有诈骗行为,要收集好相关证据并向公安机关报案。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉;第四十四条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上的,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应予立案追诉。
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    9 13小时前
  • 法律服务团队
    法律服务团队
    评分4.9 “服务优质”
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    1.公司法人诈骗涉及多种罪名,如合同诈骗、集资诈骗,立案标准有别。
    2.合同诈骗,以非法占有为目的,签合同骗财达二万以上,应立案追诉。
    3.集资诈骗,非法占有集资,个人骗十万、单位骗五十万以上,应立案。
    4.各地会依本地情况确定具体数额标准。
    5.发现公司法人诈骗,可收集证据报案。
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    6 15小时前
  • 法务智囊团
    法务智囊团
    评分4.9 “值得推荐”
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    结论:
    公司法人实施诈骗行为可能涉及合同诈骗罪、集资诈骗罪等不同罪名,立案标准不同,发现其诈骗行为可收集证据报案。
    法律解析:
    公司法人实施诈骗行为,依据行为和情节不同会涉及不同罪名。以合同诈骗罪来说,若以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物,数额达二万元以上就应立案追诉。若是集资诈骗罪,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上、单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应当立案追诉。不过不同地区会根据本地经济社会发展状况,在相应数额幅度内确定本地具体执行标准。当发现公司法人存在诈骗行为时,要及时收集相关证据并向公安机关报案,以维护自身合法权益。如果对公司法人诈骗行为的法律认定、立案标准等还有疑问,欢迎向专业法律人士咨询。
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    3 16小时前
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