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诈骗转钱时中间人会定什么罪名

3.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-26 甘肃定西
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律师解答 共5条
  • 刑事辩护智囊
    刑事辩护智囊
    39人赞同了该解答
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    法律分析:
    (1)中间人定罪与否及定何罪要依据具体情形判断。当中间人明知存在诈骗行为,还实施协助转账、介绍诈骗对象等帮助行为时,会构成诈骗罪共犯,按诈骗罪论处。这是因为其主观上有与诈骗者共同的故意,客观上实施了帮助诈骗的行为。
    (2)若中间人并不知晓是诈骗行为而进行转钱操作,通常不构成犯罪。因为其主观上缺乏犯罪故意。
    (3)即便中间人没有诈骗的共同故意,但为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质帮忙转钱,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。司法实践中,会综合考虑中间人的主观认知和行为表现等因素来认定罪名和刑事责任。

    提醒:
    若参与类似转钱等行为,务必明确资金来源和用途,避免因不知情陷入犯罪风险。不同案情对应法律后果不同,建议咨询以进一步分析。
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    5 9小时前
  • 专业案件剖析师
    专业案件剖析师
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    (一)若不想被定罪,中间人在参与事务时要保持谨慎,对涉及的行为和资金来源等进行基本审查,若发现可能存在诈骗等违法犯罪迹象,应拒绝参与。
    (二)若已参与其中且不确定自身行为性质,要及时向司法机关如实说明情况,配合调查,争取从轻处理。
    (三)在日常交往中,不轻易为他人进行转账等操作,避免陷入不必要的法律风险。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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    7 9小时前
  • 精英法务团
    精英法务团
    评分5.0 “值得推荐”
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    1.中间人是否定罪及定何罪,要根据具体情况判断。
    2.若中间人明知是诈骗还帮忙,像协助转账、介绍对象,可能按诈骗罪共犯处理。
    3.若不知是诈骗而转钱,通常不构成犯罪。
    4.若无诈骗故意,但帮忙转钱掩饰犯罪所得,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
    5.司法认定罪名和责任时,会综合考虑主观认知和行为表现。
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    1 9小时前
  • 定西法务团
    定西法务团
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:
    中间人是否定罪及定何罪取决于具体情况,明知诈骗提供帮助可能构成诈骗罪共犯,不知情转钱一般不构成犯罪,无诈骗故意但掩饰隐瞒犯罪所得可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
    法律解析:
    根据法律规定,判断中间人是否犯罪及犯何罪,关键在于其主观认知和行为表现。若中间人明知是诈骗行为还协助转账、介绍诈骗对象,其行为与诈骗者形成共同故意,构成诈骗罪共犯,会以诈骗罪论处。若中间人不知情进行转钱操作,因缺乏主观故意,通常不构成犯罪。而若中间人虽无诈骗共同故意,但实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的转钱行为,则可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。司法实践会综合多方面因素准确认定。如果您遇到涉及中间人法律责任的相关问题,可向专业法律人士咨询,获取准确的法律建议和帮助。
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    7 11小时前
  • 维权智囊团
    维权智囊团
    评分4.9 “值得推荐”
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    1.中间人是否定罪及定何罪要依据具体情形判断。若其明知是诈骗行为还提供协助,像协助转账、介绍诈骗对象,会构成诈骗罪共犯,按诈骗罪论处。若不知是诈骗而转钱,通常不构成犯罪。若虽无诈骗共同故意,但为掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质帮忙转钱,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
    2.解决措施与建议:一是司法机关在认定时要全面综合考量中间人的主观认知和行为表现等因素,确保准确认定罪名和刑事责任。二是对于个人而言,在参与经济活动尤其是涉及资金流转时,要提高警惕,谨慎核实相关情况,避免在不知情或被利用的情况下陷入违法犯罪风险。
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    2 11小时前
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