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公安对集资诈骗立案需满足什么条件

4.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-31 广东汕尾
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律师解答 共5条
  • 刑辩智略家
    刑辩智略家
    53人赞同了该解答
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    1.公安对集资诈骗立案需满足以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资且数额较大。诈骗方法有虚构事实、隐瞒真相,像编造项目、虚假宣传等;以非法占有为目的的情形包括肆意挥霍集资款致无法返还、携款潜逃等。个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上认定为数额较大,符合此标准公安应立案追诉。
    2.若发现有集资诈骗相关情形且达到数额要求,可向公安报案。报案时要准备好相关证据,如合同、转账记录、宣传资料等,以便公安能更高效地审查。公安会依法审查决定是否立案,民众应积极配合调查,提供准确信息,协助打击集资诈骗犯罪。
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    8 16小时前
  • 汕尾法务
    汕尾法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    法律分析:
    (1)公安立案集资诈骗案,要同时满足以非法占有为目的、使用诈骗方法非法集资和数额较大这三个条件。
    (2)诈骗方法通常表现为虚构事实、隐瞒真相,像编造项目、虚假宣传等手段,目的是诱使他人投入资金。
    (3)以非法占有为目的有多种情形,比如肆意挥霍集资款导致无法返还、携款潜逃等。
    (4)数额标准方面,个人集资诈骗数额达10万元以上,单位集资诈骗数额达50万元以上,就认定为数额较大,公安会立案追诉。

    提醒:
    遇到集资诈骗相关情况报案时,要准备好相关证据。不同案件情况有差异,建议咨询以获得更精准分析。
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    4 17小时前
  • 法务说法
    法务说法
    评分5.0 “解答有耐心”
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    (一)若发现集资诈骗情形,先确认是否符合立案条件,即确认对方是否以非法占有为目的(如肆意挥霍集资款致无法返还、携款潜逃等),是否使用诈骗方法(如编造项目、虚假宣传等)非法集资,以及数额是否达到个人10万元以上、单位50万元以上。
    (二)收集好相关证据,如集资合同、宣传资料、转账记录等,这些能证明存在集资诈骗行为和具体数额。
    (三)向公安机关提交报案材料,清晰说明案件情况,包括诈骗方式、涉及金额等。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上的,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应予立案追诉。
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    6 19小时前
  • 精准辩护先锋队
    精准辩护先锋队
    评分4.9 “经验丰富”
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    1.公安立案集资诈骗需满足三个条件:以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资,且数额较大。
    2.诈骗方法是指虚构事实、隐瞒真相,如编造项目、虚假宣传,诱使他人投资。
    3.非法占有目的包括肆意挥霍集资款、携款潜逃等。
    4.个人集资诈骗10万以上、单位50万以上属数额较大,公安应立案。
    5.有相关情形且达数额要求,可向公安报案,公安依法审查决定是否立案。
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    3 20小时前
  • 卓越法务平台
    卓越法务平台
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:存在以非法占有为目的,使用虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法非法集资,个人数额达10万元以上、单位数额达50万元以上的,公安应立案追诉。
    法律解析:公安对集资诈骗立案有明确条件。要以非法占有为目的,使用如编造项目、虚假宣传等诈骗方法非法集资,且达到数额较大标准。像肆意挥霍集资款致无法返还、携款潜逃等属于以非法占有为目的。个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上认定为数额较大。若有符合上述情形的集资诈骗情况,可向公安报案,公安会依法审查是否立案。如果您遇到类似情况,不确定是否符合立案标准或有其他法律疑问,可向专业法律人士咨询。
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    1 21小时前
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