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集资罪立案的标准具体是什么

3.4w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-04 四川乐山
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律师解答 共5条
  • 本地优选法务
    本地优选法务
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    法律分析:
    (1)集资罪主要包含非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,二者立案标准不同。非法吸收公众存款罪从数额、对象数量和造成的直接经济损失三方面设定立案标准,比如数额达到100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失50万元以上,满足其一就会被立案追诉。
    (2)集资诈骗罪则区分个人和单位,个人集资诈骗数额在10万元以上,单位集资诈骗数额在50万元以上,公安机关会进行立案。
    (3)一旦单位或个人实施的行为达到对应罪名的立案标准,就会进入刑事诉讼程序,面临法律的制裁。

    提醒:无论是单位还是个人,都应严格遵守法律规定,远离非法集资行为。若面临类似情况难以判断,建议咨询专业人士。
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    2 02-04
  • 乐山谈判法务
    乐山谈判法务
    评分5.0 “经验丰富”
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    (一)对于单位和个人而言,要避免实施非法吸收公众存款和集资诈骗行为。在开展相关业务活动时,严格遵守法律法规,不进行未经许可的资金募集。
    (二)如果不确定自身行为是否合法,可咨询专业法律人士,提前进行风险评估和合规审查。
    (三)公众在参与投资等活动时,要保持警惕,仔细核实对方资质和项目真实性,避免陷入非法集资陷阱。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    1 02-04
  • 诉讼指导顾问
    诉讼指导顾问
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    1.集资罪包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。
    2.非法吸收公众存款罪立案标准:吸存金额达100万以上;吸存对象150人以上;给存款人造成直接损失50万以上。
    3.集资诈骗罪立案标准:个人诈骗10万以上,单位诈骗50万以上。
    4.单位或个人行为达对应标准,公安机关将立案追诉。
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    4 02-04
  • 刑事解惑法务
    刑事解惑法务
    评分4.9 “态度非常好”
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    结论:
    单位或个人实施非法吸收公众存款或集资诈骗行为,达到各自立案标准时,公安机关会立案追诉。
    法律解析:
    非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪是两种不同的集资犯罪。非法吸收公众存款罪的立案标准有三个,分别是吸收数额达100万元以上、吸收对象150人以上、给存款人造成直接经济损失50万元以上。而集资诈骗罪区分个人和单位,个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上就会达到立案标准。当单位或个人的行为符合这些标准,公安机关就会依法对其进行立案追诉。如果在生活中,你对集资相关的法律问题存在疑问,或者发现可能涉及此类犯罪的行为,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    5 02-04
  • 律图平台法务
    律图平台法务
    评分4.9 “经验丰富”
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    1.单位或个人实施非法吸收公众存款或集资诈骗行为达到对应标准,会被公安机关立案追诉。非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪危害金融秩序与公众财产安全,需严格打击。
    2.非法吸收公众存款罪立案有三个标准,分别是吸收数额达100万元以上、吸收对象150人以上、给存款人造成直接经济损失50万元以上。集资诈骗罪立案标准区分个人和单位,个人集资诈骗10万元以上、单位集资诈骗50万元以上会被立案。
    3.为防范此类犯罪,公众要增强风险意识和法律意识,不轻易参与高息集资活动。监管部门应加强金融市场监管,加大对非法集资行为的监测和打击力度。司法机关要严格执法,依法惩处犯罪行为,维护金融秩序和公众利益。
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    7 02-04
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