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非吸案件里财务人员金额如何认定

4.7w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-04 贵州黔南
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律师解答 共5条
  • 案件分析顾问
    案件分析顾问
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    结论:
    非吸案件中财务人员涉案金额认定需综合考量多方面因素,包括参与程度、工作环节、不同时期参与情况、项目合法性以及对资金性质的认知等。
    法律解析:
    根据相关法律规定,在非吸案件里,认定财务人员涉案金额有不同标准。若直接参与资金吸纳操作,经手的全部非法吸收资金数额即为涉案金额;仅负责部分环节财务工作,如记录账目,以参与期间对应且与非法吸收公众存款行为相关的资金数额为准。对于不同时期参与不同规模非吸活动的,按各阶段实际参与部分累计计算。工作涉及多个项目时,要区分合法与非法项目,只计算非法项目资金数额。同时,若有证据证明财务人员对部分资金非法性质不知情,该部分金额不认定为涉案金额。这体现了法律在认定涉案金额时的严谨性和合理性,充分考虑了各种实际情况。如果您在非吸案件相关法律问题上有疑问,尤其是涉及财务人员涉案金额认定方面,欢迎向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议。
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    9 02-04
  • 黔南法务团
    黔南法务团
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    1.非吸案件中财务人员涉案金额认定需综合多方面因素考量。若直接参与资金吸纳操作,经手的全部非法吸收资金数额即为涉案金额;仅负责部分财务环节如记录账目的,以参与期间与非吸行为相关资金数额为准。
    2.对于不同时期参与不同规模非吸活动的,按各阶段实际参与部分累计计算。工作涉及多个项目时,要区分合法与非法项目,只计算非法项目资金数额。
    3.财务人员对资金性质的认知也影响金额认定,有证据证明其对部分资金非法性质不知情,该部分金额可不认定为涉案金额。

    解决措施与建议:财务人员应提高法律意识,明确自身工作的法律边界。在工作中做好资金性质的审查和记录,保留对资金性质不知情的相关证据。司法机关认定金额时要全面收集证据,准确判断财务人员参与程度和对资金性质的认知。
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    5 02-04
  • 刑事法务
    刑事法务
    评分5.0 “经验丰富”
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    法律分析:
    (1)直接参与资金吸纳操作的财务人员,涉案金额为其经手的全部非法吸收资金数额。因为这类人员直接实施了吸纳资金的行为,经手资金与非吸行为紧密相关。
    (2)仅负责部分环节财务工作如记录账目的,以参与期间对应且与非吸行为相关的资金数额为准。这是由于他们未直接参与吸纳,其工作影响范围有限。
    (3)不同时期参与不同规模非吸活动,按各阶段实际参与部分累计计算。这样能准确反映其在不同阶段的涉案程度。
    (4)工作涉及多个项目时,区分合法与非法项目,只计算非法项目资金数额。避免将合法资金纳入涉案金额。
    (5)财务人员对资金性质是否明知影响金额认定,不知情部分可不认定为涉案金额。这符合主客观相统一原则。

    提醒:非吸案件中财务人员涉案金额认定复杂,不同案情认定方式有差异,建议咨询专业人士分析。
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    4 02-04
  • 维权智囊团
    维权智囊团
    评分4.9 “经验丰富”
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    (一)直接参与资金吸纳操作的财务人员,涉案金额为其经手的全部非法吸收资金数额。
    (二)仅负责部分环节财务工作的,以参与期间对应且与非法吸收公众存款行为相关的资金数额为准。
    (三)不同时期参与不同规模非吸活动,按各阶段实际参与部分累计计算涉案金额。
    (四)工作涉及多个项目,区分合法与非法项目,只计算非法项目资金数额。
    (五)有证据证明对部分资金非法性质不知情,该部分金额不认定为涉案金额。

    法律依据:
    《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定,非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
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    6 02-04
  • 本地专业法务
    本地专业法务
    评分4.9 “服务优质”
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    1.直接参与资金吸纳操作的财务人员,经手的全部非法吸收资金数额为涉案金额。
    2.只负责部分财务环节,如记账,按参与期间与非法吸存行为相关的资金数额认定。
    3.不同时期参与不同规模非吸活动,按各阶段实际参与部分累计计算。
    4.涉及多项目工作,只算非法项目资金数额。
    5.有证据证明不知部分资金非法性质,该部分金额不认定为涉案金额。
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    2 02-04
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