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哪些情况属于洗钱罪情节特别严重情形

3.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-05 博尔塔拉
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律师解答 共5条
  • 法域刑辩顾问
    法域刑辩顾问
    48人赞同了该解答
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    (一)对于涉及洗钱罪的个人或单位,应避免洗钱数额达到50万元以上,杜绝多次实施洗钱活动,不能将洗钱作为个人主业或单位主要业务。
    (二)要避免实施可能造成金融机构重大损失、引发金融市场动荡、为重大犯罪活动洗钱等行为。
    (三)如果发现身边有洗钱相关线索,应及时向司法机关举报,共同维护金融秩序。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪,情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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    4 9小时前
  • 博尔塔拉谈判法务
    博尔塔拉谈判法务
    评分5.0 “解答有耐心”
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    1.依据司法解释,这些情况属洗钱罪情节特别严重:洗钱超50万元;多次洗钱;个人把洗钱当职业或单位以洗钱为主业;还有其他严重情形。
    2.司法实践里,如洗钱致金融机构重大损失、引发金融市场动荡、为重大犯罪洗钱等,也会认定为情节特别严重。
    3.情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金,量刑结合实际案件判定。
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    5 10小时前
  • 案解先锋团
    案解先锋团
    评分5.0 “服务优质”
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    结论:洗钱罪情节特别严重的情形有洗钱数额50万元以上、多次实施洗钱活动、个人以洗钱为业或单位以洗钱为主要业务等,会处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金,量刑依实际案件判定。
    法律解析:相关司法解释明确了洗钱罪情节特别严重的几种情形。当洗钱数额达到50万元以上,或者多次进行洗钱活动,又或者个人将洗钱作为职业、单位把洗钱当作主要业务时,就会被认定为情节特别严重。同时,在司法实践里,若洗钱行为造成金融机构重大损失、引发金融市场动荡、为重大犯罪活动洗钱等,同样会被如此认定。对于情节特别严重的洗钱罪,法律规定处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,不过具体量刑会根据案件实际情况来确定。如果遇到与洗钱罪相关的法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获取准确有效的法律帮助。
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    3 12小时前
  • 卓越法务平台
    卓越法务平台
    评分4.9 “解答有耐心”
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    洗钱罪情节特别严重会受到法律严惩。依据相关司法解释,洗钱数额超50万元、多次实施洗钱活动、个人以洗钱为业或单位以洗钱为主要业务,以及其他被认定为情节特别严重的情形,都属于此范畴。司法实践里,若洗钱行为导致金融机构重大损失、引发金融市场动荡或为重大犯罪活动洗钱,同样会被认定情节特别严重。对于此类情况,法律规定处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金,具体量刑结合实际案件判定。

    解决措施与建议如下:
    1.金融机构应加强监管,完善客户身份识别、交易监测等反洗钱机制,及时发现并报告可疑交易。
    2.司法机关需加大打击力度,对洗钱犯罪保持高压态势,形成有效震慑。
    3.加强社会宣传教育,提高公众对洗钱危害的认识,增强防范意识。
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    6 13小时前
  • 特邀法律顾问团
    特邀法律顾问团
    评分4.9 “态度非常好”
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    法律分析:
    (1)洗钱罪情节特别严重有明确的判定标准。洗钱数额达50万元以上,这从金额维度体现了犯罪的严重性,反映出洗钱规模较大,对金融秩序冲击明显。
    (2)多次实施洗钱活动,说明行为人主观恶性较大,无视法律规定,持续进行违法犯罪行为,破坏金融市场的稳定和安全。
    (3)个人以洗钱为业或单位以洗钱为主要业务,表明其将洗钱作为一种长期的、有组织的活动,对金融体系危害极大。
    (4)司法实践中,造成金融机构重大损失、引发金融市场动荡、为重大犯罪活动洗钱等情形,也会被认定为情节特别严重,这些行为影响范围广、后果严重。一旦被认定情节特别严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金,具体量刑依实际案件判定。

    提醒:
    洗钱是严重违法犯罪行为,不要触碰法律红线。不同洗钱案件情况差异大,若面临相关法律问题,建议咨询专业人士分析。
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    1 15小时前
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