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帮人把钱收到后转到银行卡算什么罪

3.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-10 云南玉溪
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律师解答 共5条
  • 法律助手在线
    法律助手在线
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    法律分析:
    (1)若知晓资金源于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪等违法犯罪所得及收益,还提供转账协助,构成洗钱罪,此行为助长了违法犯罪的持续,破坏金融秩序。
    (2)为网络犯罪活动人员收款转账且情节严重,构成帮助信息网络犯罪活动罪,这类行为为网络犯罪提供了便利,增加了犯罪得逞的可能性。
    (3)若不知资金来源违法,只是正常帮忙转账,通常不构成犯罪。然而,若转账行为被用于诈骗等犯罪活动,可能要承担一定民事责任或配合调查,这是为了保障受害者的权益和案件的顺利侦破。

    提醒:
    不要随意帮人转账,转账前应核实资金来源。若涉及不明转账被要求配合调查,要积极配合。情况复杂时,建议咨询进一步分析。
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    3 9小时前
  • 玉溪谈判法务
    玉溪谈判法务
    评分5.0 “经验丰富”
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    (一)在帮人收钱转银行卡前,需谨慎了解资金来源,若对方行为可疑或资金来源不明,应拒绝帮忙。
    (二)若已帮忙转账且之后发现资金可能违法,要及时向相关部门报告,配合调查。
    (三)日常生活中,不要随意为他人提供银行卡用于转账,避免陷入法律风险。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,是洗钱罪。
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    4 11小时前
  • 法界刑辩者
    法界刑辩者
    评分5.0 “解答有耐心”
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    1.帮人收钱转银行卡是否犯罪,要具体情况具体分析。
    2.若明知资金来自毒品、黑社会组织等犯罪,帮忙转账可能构成洗钱罪。
    3.帮网络犯罪人员收款转账且情节严重,构成帮助信息网络犯罪活动罪。
    4.不知资金违法正常帮忙,通常不犯罪。若转账被用于诈骗等,可能担民事责任或配合调查。
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    5 11小时前
  • 云端法律顾问
    云端法律顾问
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:
    帮人收钱后转到银行卡是否构成犯罪及构成何罪,取决于是否明知资金来源违法及具体情形,可能构成洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪,不明知一般不构成犯罪,但可能承担民事责任或配合调查。
    法律解析:
    依据《中华人民共和国刑法》,若清楚资金源于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪等违法犯罪所得及其收益,还提供转账帮助,就可能触犯洗钱罪。要是帮助网络犯罪活动人员收款转账且情节严重,会构成帮助信息网络犯罪活动罪。若不知资金来源违法,只是正常帮忙转账,通常不构成犯罪。不过,若转账行为被用于诈骗等犯罪活动,可能要承担一定民事责任或配合相关部门调查。如果遇到类似复杂的法律情况,难以判断自身行为是否涉及违法犯罪,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和指导。
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    6 13小时前
  • 卓越法律智囊团
    卓越法律智囊团
    评分4.9 “解答有耐心”
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    帮人收钱后转到银行卡是否构成犯罪要依具体情形判定。若明知资金源于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等违法犯罪所得及收益,还提供转账协助,会构成洗钱罪。若为网络犯罪活动人员收款转账且情节严重,构成帮助信息网络犯罪活动罪。若不知资金来源违法,正常帮忙转账通常不构成犯罪,但转账行为用于诈骗等犯罪活动时,可能承担民事责任或配合调查。
    为避免此类法律风险,首先要对资金来源进行谨慎审查,不轻易为他人转账不明款项。一旦发现资金可能违法,应及时拒绝并向相关部门报告。若不小心参与了可能违法的转账,要积极配合调查,如实说明情况。
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    9 14小时前
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