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20万合同诈骗立案需满足什么条件

3.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-18 广东梅州
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律师解答 共5条
  • 梅州法务团
    梅州法务团
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    法律分析:
    (1)合同诈骗立案有严格条件。以非法占有为目的在合同签订、履行中实施欺诈,像虚构事实、隐瞒真相这类行为是关键特征。
    (2)数额标准是重要考量。20万远超数额较大标准,一般会被认定为数额巨大,这为立案提供了有力的金额支撑。
    (3)要有明确犯罪事实且需追究刑事责任。即诈骗行为真实发生,不是普通民事纠纷,并且不存在法律规定不追究刑事责任的情况,如犯罪过追诉时效等。满足这些条件,受害人可向公安机关报案,符合条件的,公安机关就会立案侦查。

    提醒:
    合同诈骗认定较复杂,不同案情处理方式有别,建议咨询以获取精准分析。
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    5 2小时前
  • 本地法务在线
    本地法务在线
    评分5.0 “经验丰富”
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    (一)要明确收集相关证据,比如合同文本、聊天记录、付款凭证等,证明对方在签订、履行合同过程中有虚构事实、隐瞒真相的欺诈行为,以及自己因该行为遭受损失。
    (二)确认不存在刑事诉讼法规定的不追究刑事责任的情形,如犯罪已过追诉时效期限等。
    (三)整理清晰的报案材料,包括详细描述事情经过、损失情况等,向有管辖权的公安机关报案。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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    1 2小时前
  • 法律服务团队
    法律服务团队
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    1.合同诈骗20万立案要符合刑事立案条件。以非法占有为目的,在签合同、履行合同中欺诈,像虚构事实、隐瞒真相。
    2.数额上,20万远超数额较大标准,一般认定为数额巨大。
    3.要有明确犯罪事实且需追究刑责,即诈骗是客观存在,不是民事纠纷,也无不用追究刑责的情况。
    若满足条件,受害人可报案,公安机关审查后符合条件会立案侦查。
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    9 3小时前
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
    评分4.9 “态度非常好”
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    结论:合同诈骗20万,满足以非法占有为目的实施欺诈行为、达到数额标准、有明确犯罪事实且需追究刑事责任等刑事立案条件,受害人可报案,符合条件的公安机关会立案侦查。
    法律解析:依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,合同诈骗立案需满足特定条件。以非法占有为目的,在签合同、履行合同过程中虚构事实或隐瞒真相实施欺诈,是合同诈骗的关键特征。20万的诈骗金额远超数额较大标准,一般会被认定为数额巨大。同时,必须有客观存在的诈骗事实,且不属于无需追究刑事责任的情况,如犯罪已过追诉时效等。若符合这些条件,受害人报案后,公安机关会进行审查,符合立案标准的将展开侦查。如果您遇到类似合同诈骗问题,不确定是否满足立案条件或不知如何处理,欢迎向专业法律人士咨询,我们将为您提供专业的法律建议。
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    2 3小时前
  • 案情解析法务
    案情解析法务
    评分4.9 “服务优质”
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    合同诈骗20万立案需满足刑事立案条件。以非法占有为目的,在签合同、履行合同中实施欺诈,像虚构事实、隐瞒真相,且数额达到20万远超数额较大标准,通常认定为数额巨大,同时有明确犯罪事实且需追究刑事责任,诈骗行为是客观事实而非民事纠纷,也无刑诉法规定的不追究刑事责任情形。

    1.收集证据。受害人应积极收集与合同诈骗相关的证据,如合同文本、聊天记录、转账凭证等,为报案做好准备。
    2.及时报案。一旦发现可能存在合同诈骗,应尽快向公安机关报案,避免错过最佳时机。
    3.配合调查。在公安机关立案侦查过程中,受害人要积极配合,如实提供相关信息和证据。
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    8 3小时前
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