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异地洗钱被判刑吗

3.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-21 甘肃金昌
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律师解答 共5条
  • 案件洞察法律助手
    案件洞察法律助手
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    1.洗钱是将犯罪所得及其收益来源和性质进行掩饰、隐瞒的行为,不管是否在异地实施,只要构成洗钱罪,都要担责。
    2.个人犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
    3.单位犯罪的,对单位判罚金,主管和责任人处五年以下有期徒刑或拘役。异地洗钱也会按情节量刑。
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    7 5小时前
  • 金昌诉讼咨询
    金昌诉讼咨询
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    结论:
    异地洗钱会被判刑,会根据具体犯罪情节量刑处罚。
    法律解析:
    洗钱是对犯罪所得及其产生收益掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,只要符合洗钱罪构成要件,不管是否在异地实施该行为,都要承担刑事责任。根据法律,犯洗钱罪的,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。对于单位犯罪,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役。这意味着异地洗钱同样会受到法律制裁。如果遇到与洗钱罪相关的疑惑或法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    3 7小时前
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
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    1.异地洗钱会被判刑,只要符合洗钱罪构成要件,不论是否异地实施,都要承担刑事责任。这是因为洗钱本质是掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,法律不会因其实施地点不同而区别对待。
    2.对于洗钱罪的处罚,个人犯洗钱罪,情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役。
    3.为避免此类犯罪,一方面金融机构要加强监管,建立完善的客户身份识别、交易监测等制度,及时发现异常交易并报告。另一方面,公众要增强法律意识,了解洗钱的危害和后果,不参与洗钱活动。
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    9 9小时前
  • 案件分析法务
    案件分析法务
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    法律分析:
    (1)洗钱行为本质是对犯罪所得及其收益来源和性质进行掩饰隐瞒。无论在本地还是异地实施,只要符合洗钱罪构成要件,就会被法律认定为犯罪行为。
    (2)法律对于洗钱罪的量刑有明确规定。情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,量刑提升至五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
    (3)单位若涉及洗钱犯罪,不仅单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚。

    提醒:
    洗钱是严重违法犯罪行为,切勿参与。不同洗钱案件情节差异大,量刑也不同,如有相关法律疑问,建议咨询专业分析。
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    8 10小时前
  • 专业法务在线帮
    专业法务在线帮
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    (一)个人要增强法律意识,了解洗钱行为的违法性和严重后果,不参与任何形式的洗钱活动。
    (二)金融机构应加强对客户身份的识别和交易的监测,发现可疑的异地交易,及时向相关部门报告。
    (三)相关部门要加大对异地洗钱犯罪的打击力度,加强地区间的协作,提高执法效率。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    1 10小时前
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