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出借银行卡立案的标准是怎样的

4.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-23 宁夏中卫市
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律师解答 共5条
  • 特邀法律顾问团
    特邀法律顾问团
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    (一)不要随意出借自己的银行卡,避免陷入违法犯罪风险。
    (二)若已出借银行卡且发现异常,应及时联系银行挂失银行卡,终止可能的违法交易。
    (三)主动向公安机关说明情况,配合调查,争取从轻处理。

    《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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    6 4小时前
  • 中卫市谈判法务
    中卫市谈判法务
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    1.出借银行卡可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得及收益罪。
    2.帮信罪立案标准:给三个以上对象提供帮助;支付结算超二十万;投放广告等提供资金超五万;违法所得超一万;两年内曾因相关网络违法受罚又犯;被帮对象犯罪致严重后果。
    3.掩饰隐瞒犯罪所得及收益罪立案,一般是掩饰隐瞒财物价值三千元到一万元以上,各地标准有别。
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    6 5小时前
  • 平台特邀法务
    平台特邀法务
    评分5.0 “解答有耐心”
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    结论:
    出借银行卡可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等,且有相应立案标准。
    法律解析:
    根据相关法律规定,帮助信息网络犯罪活动罪有多种立案情形,如为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万元以上等。而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪立案标准通常是掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上,不过各地具体数额标准有差异。出借银行卡看似平常,但如果被不法分子利用,达到上述立案标准,就会触犯相应罪名,面临法律的制裁。所以,千万不要随意出借自己的银行卡。如果对这些法律问题还有疑问,或者遇到类似可能涉及法律风险的情况,可向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。
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    2 7小时前
  • 刑事纠纷法务
    刑事纠纷法务
    评分4.9 “解答有耐心”
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    出借银行卡存在极大法律风险,可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。出借人可能在不知情的情况下为犯罪行为提供了便利,从而面临刑事处罚。

    为避免此类风险,建议如下:
    1.妥善保管个人银行卡,不随意出借。这是最基本也是最重要的防范措施,从源头上杜绝可能的犯罪关联。
    2.提高法律意识,了解出借银行卡可能带来的法律后果。清楚认识到相关犯罪的严重性,增强自我约束。
    3.如发现银行卡异常,及时联系银行挂失并向公安机关报案。及时采取措施,可减少损失和可能承担的法律责任。
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    9 8小时前
  • 区域在线法务
    区域在线法务
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    法律分析:
    (1)出借银行卡行为可能会触犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪名。帮助信息网络犯罪活动罪的入罪门槛有多种情形,比如为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万元以上等。这表明即使出借人未直接参与犯罪活动,但只要达到相应标准,就可能构成本罪。
    (2)掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一般是当掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上时立案,不过各地数额标准有差异。这意味着在不同地区,相同的行为可能因数额标准不同而有不同的法律后果。

    提醒:
    切勿随意出借自己的银行卡,一旦涉及犯罪活动,将面临法律制裁。因各地法律适用和案情不同,若有相关疑问,建议咨询进一步分析。
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    3 9小时前
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