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担保合同诈骗立案有什么具体要求

4.1w浏览 #合同事务 匿名 2026-02-24 甘肃平凉
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律师解答 共5条
  • 精英法务团
    精英法务团
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    (一)收集证据:收集能证明对方在签订、履行担保合同过程中虚构事实、隐瞒真相的证据,如虚假的担保物证明文件、隐瞒担保物抵押情况的聊天记录等。
    (二)确认是否需追责:对照《刑事诉讼法》相关规定,排查该行为是否属于不追究刑事责任的情形。
    (三)确定管辖机关:根据犯罪地或犯罪嫌疑人居住地,向对应的公安机关报案。
    (四)核实诈骗金额:确认诈骗金额是否达到当地规定的数额较大标准,通常两万元以上。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。
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    5 昨天11:42
  • 平凉谈判法务
    平凉谈判法务
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    1.有犯罪事实:以非法占有为目的,在签、履行担保合同中,用虚构事实、隐瞒真相骗对方财物,像虚构或隐瞒担保物情况。
    2.需追究刑责:行为不属于刑事诉讼法规定的不追究刑责情形。
    3.符合管辖规定:一般由犯罪地或嫌疑人居住地公安机关管辖。
    4.诈骗金额达标:虽无全国统一标准,但通常两万元以上会被追刑责。
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    8 昨天11:08
  • 合同无忧顾问
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    结论:
    担保合同诈骗以合同诈骗罪立案需满足有犯罪事实、需追究刑事责任、符合管辖规定,且诈骗金额达数额较大标准(通常两万元以上)。
    法律解析:
    依据相关法律规定,若要对担保合同诈骗以合同诈骗罪立案,需满足多个条件。首先要有犯罪事实,也就是存在以非法占有为目的,在签订、履行担保合同过程中虚构事实、隐瞒真相来骗取对方财物的行为,像虚构担保物、隐瞒担保物真实情况等。其次,该行为不属于《刑事诉讼法》规定的不追究刑事责任的情形,这样才需要追究刑事责任。再者,要符合管辖规定,一般由犯罪地或犯罪嫌疑人居住地公安机关管辖。另外,诈骗金额需达到数额较大标准,虽无全国统一规定,但通常两万元以上会被追究刑事责任。若遇到担保合同诈骗相关问题,想进一步了解法律流程和自身权益,可向专业法律人士咨询,以获得准确法律建议。
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    2 昨天09:56
  • 卓越辩护团队
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    担保合同诈骗按合同诈骗罪立案需满足多方面条件。
    1.存在犯罪事实:要以非法占有为目的,在签立、履行担保合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取对方财物,像虚构或隐瞒担保物情况。
    2.需追究刑事责任:该行为不在《刑事诉讼法》规定的不追究刑事责任范围内。
    3.符合管辖规定:通常由犯罪地或犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
    4.诈骗金额达标:虽无全国统一标准,但一般诈骗金额达两万元以上会被追究刑事责任。

    为有效处理此类案件,公安机关应严格审查案件是否符合立案条件,加强对担保合同诈骗犯罪的打击力度;公众要提高防范意识,在签订担保合同时仔细核实相关信息,避免陷入诈骗陷阱。
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    9 昨天08:22
  • 在线策略辩护团
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    法律分析:
    (1)有犯罪事实是担保合同诈骗立案的基础。这意味着存在以非法占有为目的,在担保合同的签订和履行阶段,使用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取对方财物的情况,像虚构担保物或隐瞒其真实情况等。
    (2)需要追究刑事责任表明该行为不在《刑事诉讼法》规定的不追究刑事责任的范围内,只有这样才会进入刑事追诉程序。
    (3)符合管辖规定要求,一般由犯罪地或犯罪嫌疑人居住地的公安机关负责管辖,确保案件能在合适的司法区域处理。
    (4)诈骗金额达到数额较大标准,虽然没有全国统一规定,但通常两万元以上会被追究刑事责任,这是衡量是否构成犯罪的一个重要量化指标。

    提醒:遭遇担保合同诈骗,要注意保留相关证据。因案情不同解决方案有别,建议咨询以进一步分析。
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    2 昨天07:39
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