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对协助非法洗钱行为该如何量刑

4.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-26 安徽亳州
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律师解答 共5条
  • 诉讼指导顾问
    诉讼指导顾问
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    法律分析:
    (1)协助非法洗钱行为构成洗钱罪。其针对的是特定的几类犯罪所得及其收益,包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七种犯罪。若有协助转换资金等行为,就符合该罪的行为特征。
    (2)对于个人犯罪,情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    (3)单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
    (4)最终量刑会综合考虑犯罪情节、洗钱数额等因素。

    提醒:
    不要参与任何形式的洗钱协助行为,一旦涉及将面临刑事处罚。不同案件情况复杂,若有相关疑虑,建议咨询进一步分析。
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    2 20小时前
  • 亳州法务
    亳州法务
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    (一)个人若面临涉嫌协助非法洗钱的情况,应立即停止相关行为,主动向司法机关坦白,积极配合调查,争取从轻处理。
    (二)单位涉嫌此罪时,单位应及时整改内部监管机制,杜绝类似行为再次发生。直接负责的主管人员和其他直接责任人员也要主动配合调查,如实交代情况。
    (三)在日常生活和工作中,要提高法律意识,不参与任何可能涉及洗钱的活动,谨慎对待资金往来。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,是洗钱罪。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    4 21小时前
  • 刑事纠纷法务
    刑事纠纷法务
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    1.协助非法洗钱属于洗钱罪。若为掩饰几类特定犯罪(如毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融秩序、金融诈骗犯罪)所得及收益来源和性质,有协助转换资金等行为,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金。
    2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    3.单位犯罪,对单位判罚金,对直接负责人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。量刑结合犯罪情节、数额等判定。
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    5 22小时前
  • 智选辩护团队
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    结论:
    协助非法洗钱行为涉嫌洗钱罪,不同情形下会面临相应刑事处罚,量刑结合多因素判定。
    法律解析:
    根据法律规定,若为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪)所得及其收益的来源和性质,实施协助转换资金等行为,就涉嫌洗钱罪。个人犯罪的,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,对相关责任人员也按情节处相应刑罚。量刑时会综合考虑犯罪情节、洗钱数额等。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,切不可参与。如果对洗钱罪相关法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    5 23小时前
  • 平台专业法务
    平台专业法务
    评分4.9 “态度非常好”
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    协助非法洗钱行为构成洗钱罪。法律明确,为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施协助转换资金等行为,将面临刑事处罚。个人犯罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪,对单位判处罚金,对直接负责主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。量刑会综合考虑犯罪情节、洗钱数额等因素。

    为避免此类犯罪发生,金融机构应加强客户身份识别和交易监测,及时发现异常。公众要增强法律意识,不参与非法洗钱活动。司法机关需加大打击力度,严惩洗钱犯罪行为。
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    4 昨天03:07
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