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承兑汇票诈骗罪立案需满足什么条件

3.4w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-28 云南保山
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律师解答 共5条
  • 辩护指挥顾问
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    (一)个人或单位若想避免因金融票据诈骗被立案追诉,应杜绝以非法占有为目的的诈骗行为,不使用伪造、变造的承兑汇票,不冒用他人承兑汇票,不签发空头汇票和无资金保证的汇票。
    (二)企业和个人在金融票据交易中要加强审核,对交易对方的票据真实性、资金状况等进行严格审查,降低受骗风险。
    (三)若发现有金融票据诈骗行为,要及时向公安机关报案,维护自身和金融市场秩序。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十一条规定,进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)个人进行金融票据诈骗,数额在五万元以上的;
    (二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。
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    7 2小时前
  • 优选辩护法务
    优选辩护法务
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    1.金融票据诈骗立案有标准,个人诈骗数额达五万以上、单位达十万以上,就会被立案追诉。
    2.承兑汇票诈骗属于金融票据诈骗,若以非法占有为目的,用伪造、变造、冒用的承兑汇票,或签发空头、无资金保证的汇票骗财,数额达标,公安会立案。
    3.立案后,犯罪嫌疑人会面临刑事处罚,量刑看诈骗数额和情节。
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    8 3小时前
  • 保山答疑法务
    保山答疑法务
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    结论:
    进行金融票据诈骗,个人数额达五万元以上、单位数额达十万元以上的,公安机关会立案追诉,承兑汇票诈骗若符合条件也会被立案,犯罪嫌疑人会面临刑事处罚。
    法律解析:
    依据相关规定,金融票据诈骗活动在个人诈骗数额达到五万元以上、单位诈骗数额达到十万元以上时,就会被公安机关立案追诉。承兑汇票诈骗作为金融票据诈骗的一种,当行为人以非法占有为目的,使用伪造、变造的承兑汇票,冒用他人承兑汇票,或签发空头汇票、无资金保证的汇票来骗取财物,且数额达到上述标准,同样会被立案。立案后,犯罪嫌疑人要承担相应的刑事处罚,具体量刑会根据诈骗数额和情节来判定。如果您或身边的人遇到了类似金融票据诈骗的情况,或者对相关法律问题存在疑问,建议及时向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。
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    7 5小时前
  • 卓越法务平台
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    1.金融票据诈骗包括承兑汇票诈骗,达到一定数额会被立案追诉,犯罪嫌疑人将面临刑事处罚。个人金融票据诈骗数额达五万元以上、单位达十万元以上,公安机关就会立案。
    2.对于个人和单位,都应严格遵守法律法规,杜绝进行金融票据诈骗活动。企业要加强内部管理,规范票据使用流程,对票据的来源和真实性进行严格审核。
    3.公众要增强法律意识和防范意识,不参与、不协助金融票据诈骗行为。一旦发现此类犯罪线索,应及时向公安机关举报,共同维护金融市场秩序和社会稳定。
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    7 7小时前
  • 刑案维权法务
    刑案维权法务
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    法律分析:
    (1)金融票据诈骗活动有明确的立案追诉标准,个人诈骗数额达五万元以上、单位诈骗数额达十万元以上就会被追诉。
    (2)承兑汇票诈骗作为金融票据诈骗的一种,使用伪造、变造的承兑汇票,冒用他人承兑汇票,或签发空头、无资金保证的汇票骗取财物,达到相应数额标准,公安机关会立案。
    (3)立案后犯罪嫌疑人会面临刑事处罚,量刑根据诈骗数额和情节来确定。

    提醒:
    参与金融票据活动要遵守法律法规,避免实施诈骗行为。若遇到相关法律问题,因案情不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。
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    9 8小时前
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