外汇刑事犯罪达到什么条件可立案

结论：
非法买卖外汇，非法经营数额达五百万元以上或违法所得十万元以上，或二年内两次以上受行政处罚又非法买卖外汇；公司等单位擅自将外汇存境外或非法转移境内外汇，单笔二百万美元以上或累计五百万美元以上，均应立案追诉。
法律解析：
依据相关法律规定，非法买卖外汇破坏市场秩序，满足特定数额标准或有特定违法经历就会被追诉，这是为维护外汇市场的正常运行和金融安全。公司、企业等单位的外汇管理有严格规定，擅自将外汇存放境外或非法转移境内外汇达到一定金额，也会被立案追诉，以防止外汇的不当外流和保障国家外汇储备稳定。如果遇到涉及外汇交易方面的法律疑问，或者不确定自身行为是否合法，建议及时向专业法律人士咨询，避免陷入法律风险。

1.对于非法买卖外汇行为，若违反国家规定扰乱市场秩序，非法经营数额达五百万元以上或违法所得十万元以上，以及违法所得未达标准但两年内因该行为受两次以上行政处罚后又实施的，应立案追诉。这是因为此类行为严重破坏外汇市场秩序，损害国家金融安全。解决措施是加强外汇交易监管，提高对非法买卖外汇行为的打击力度，同时加强宣传教育，提高公众法律意识。
2.公司、企业或其他单位违反规定，擅自将外汇存放境外或非法转移境内外汇到境外，单笔二百万美元以上或累计五百万美元以上的，要立案追诉。这种行为会导致国家外汇流失，影响国家外汇储备和金融稳定。建议相关部门建立健全外汇监管体系，加强对企业外汇业务的审核和监督，对违规企业依法严惩。

法律分析：
（1）个人非法买卖外汇，扰乱市场秩序，若非法经营数额达到五百万元以上，或者违法所得数额达十万元以上，会被立案追诉。即便违法所得未达标准，但两年内因该行为受过两次以上行政处罚后又进行非法买卖外汇，同样会被追诉。这体现了法律对非法买卖外汇行为的严格监管，旨在维护金融市场的稳定和秩序。
（2）公司、企业或其他单位，违反规定擅自将外汇存放境外，或把境内外汇非法转移到境外，单笔达二百万美元以上或者累计数额达五百万美元以上的，会被立案追诉。这有助于防止外汇资金的非法外流，保障国家外汇管理的正常运行。

提醒：
个人和单位在外汇交易中要严格遵守国家规定，避免进行非法买卖外汇或非法转移外汇的行为，否则将面临法律风险。若涉及复杂外汇交易情况，建议咨询专业人士进一步分析。

（一）对于个人非法买卖外汇行为，应严格遵守国家外汇管理规定，不参与非法外汇交易。若发现身边有此类非法行为，可向相关监管部门举报。
（二）公司、企业或其他单位要建立健全外汇管理制度，规范外汇存放和转移操作，严格按照规定进行外汇业务。定期对自身外汇业务开展合规检查，避免出现擅自将外汇存放境外或非法转移境内外汇的情况。

法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条规定，违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的，应予立案追诉：非法经营外汇，数额在五百万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但二年内因非法经营外汇行为受过二次以上行政处罚，又进行非法经营外汇行为的。第四十九条规定，公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。