(一)避免参与为境外诈骗犯罪活动洗钱,一旦涉及,若掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值达到三千元至一万元以上,可能按掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪,各地有具体数额标准,要了解当地规定。
(二)不实施掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类犯罪所得及其收益来源和性质的行为,因为构成洗钱罪没有明确金额标准,实施此类行为就可能被定罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。