律图审稿专业委员会3轮严审

法院发现高利转贷是否要移送公安机关

4.1w浏览 #债权债务 匿名 2026-10-09 云南曲靖
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 案件精研顾问团
    案件精研顾问团
    61人赞同了该解答
    咨询我
    在法院审理案件时,要是发现有高利转贷的情况,得结合实际状况来判断是否把案件移交给公安机关。
    高利转贷就是有人打着转贷赚钱的主意,从金融机构套取贷款,再以高利息转借给别人,并且违法所得达到一定数额。按照刑法,这种行为可是涉嫌高利转贷罪的。
    要是法院在审理中掌握了足够的证据,能确定当事人的行为完全符合高利转贷罪的条件,也达到了刑事立案的标准,那按照法律和司法程序,法院就得把案子移交给公安机关。毕竟,对刑事犯罪进行侦查是公安机关的职责,法院没办法直接侦查和给人定罪。
    但要是只是发现了一些可能存在高利转贷的线索,证据还不够充分,没办法确定达到了刑事立案标准,法院一般会在民事案件的范围内继续审查和处理。而且,法院会根据案件的具体情况,考虑要不要把这些线索交给公安机关,让他们进一步调查。
    给大家提个法律建议,如果发现身边可能存在高利转贷的情况,先收集好相关证据。要是自己没办法处理,就及时向公安机关或者法院反映。在涉及贷款和转贷的事情上,一定要遵守法律规定,别因为一时的利益去触碰法律红线,不然可能会面临严重的法律后果。
    全文
    9 6小时前
  • 曲靖维权法务
    曲靖维权法务
    评分5.0 “经验丰富”
    咨询我
    在办理案子的时候,要是法院发现有高利转贷的情况,会不会把案子移交给公安机关,得看具体情况。
    啥叫高利转贷呢?就是有人想着靠转贷赚钱,从金融机构套取贷款,再用高利息转借给别人,要是非法赚到的钱数目比较大,那就是高利转贷了。按照《刑法》规定,这种行为可能构成高利转贷罪。
    要是法院在审案子的时候,有充分证据能证明当事人的行为符合高利转贷罪的条件,也达到了刑事立案的标准。按照法律和司法程序的要求,法院就得把案子交给公安机关去处理。毕竟,调查刑事犯罪是公安机关的活儿,法院没办法直接去侦查、给人定罪。
    不过呢,如果只是有些迹象显示可能存在高利转贷,但证据不够充足,也没法确定是否达到刑事立案标准,法院可能就会接着在民事案件的范围内进行审查、处理。而且,法院会根据案子的实际情况,考虑要不要把相关线索提供给公安机关,让他们接着调查。
    全文
    1 8小时前
  • 债务清偿导航者
    债务清偿导航者
    评分5.0 “服务优质”
    咨询我
    在法院审理案件时,若发现有高利转贷的情况,会根据具体情形来决定是否把案件移交给公安机关。
    高利转贷是以转贷赚钱为目的,套取金融机构的信贷资金,再用高利息转贷给别人,违法所得数额较大的行为。按照刑法,这种行为涉嫌高利转贷罪。
    要是法院在审理过程中,有确切证据表明当事人的行为符合高利转贷罪的构成条件,达到了刑事立案标准,那法院就得把案件移交给公安机关。因为侦查刑事犯罪是公安机关的职责,法院没办法直接侦查和判定刑事犯罪。
    但要是只有一些疑似高利转贷的线索,证据不充足,不能确定是否达到刑事立案标准,法院一般会继续按照民事案件来审查处理。当然,法院也会结合案件实际情况,考虑是否把相关线索交给公安机关做进一步调查。大家在遇到类似情况时,一定要清楚法律规定,避免陷入法律风险。若还有疑问,可以咨询专业法律人士。
    全文
    9 9小时前
  • 优选辩护法务
    优选辩护法务
    评分4.9 “解答有耐心”
    咨询我
    法院审理案件时发现高利转贷情形,会根据具体情况决定是否移送公安机关。高利转贷是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为,此行为涉嫌高利转贷罪。
    要是法院在审理中有确凿证据表明当事人的行为符合高利转贷罪构成要件,也达到了刑事立案标准,按照规定和司法程序,应将案件移交给公安机关。这是因为刑事犯罪侦查权归公安机关,法院不能直接侦查定罪。
    但如果只有疑似高利转贷的线索,证据不充分,无法确定达到刑事立案标准,法院会在民事案件范畴内继续审查处理。并且,法院会根据实际情况,决定是否把相关线索移交公安机关做进一步调查。
    如果遇到高利转贷相关问题,当事人要积极配合司法机关工作,提供相关证据。要是发现有高利转贷行为,可向司法机关举报。在日常经济活动中,大家要遵守法律法规,避免参与高利转贷等违法活动。
    全文
    8 11小时前
  • 证据分析法务
    证据分析法务
    评分4.9 “经验丰富”
    咨询我
    法院在审理案件时,如果发现有高利转贷的情况,一般会根据具体情形,来决定是否把案件移交给公安机关。
    什么是高利转贷呢?就是有人以转贷赚钱为目的,从金融机构套取贷款,再以高利息转贷给别人,要是违法所得数额比较大,这就构成高利转贷行为了。按照刑法规定,这种行为涉嫌高利转贷罪。
    要是法院在审理案件时,有足够的证据能证明当事人的行为符合高利转贷罪的条件,并且达到了刑事立案的标准,那按照法律和司法程序,法院就得把案件移交给公安机关。这是因为只有公安机关才有权力对刑事犯罪进行侦查,法院没办法直接侦查和给人定罪。
    不过,如果只是发现了一些像是高利转贷的线索,但证据不够,没办法确定是否达到刑事立案标准,法院可能就会继续按照民事案件来审查和处理。同时呢,法院也会结合案件实际状况,考虑是否把相关线索交给公安机关,让他们进一步调查。
    全文
    4 12小时前
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6163位律师在线平均3分钟响应99%好评
法院发现高利转贷是否要移送公安机关
一键咨询
  • 大理用户4分钟前提交了咨询
    171****8111用户1分钟前提交了咨询
    大理用户3分钟前提交了咨询
    红河用户3分钟前提交了咨询
    西双版纳用户2分钟前提交了咨询
    143****3761用户3分钟前提交了咨询
    176****7067用户3分钟前提交了咨询
    昭通用户3分钟前提交了咨询
    156****4318用户1分钟前提交了咨询
    德宏用户2分钟前提交了咨询
    136****1214用户2分钟前提交了咨询
    昭通用户4分钟前提交了咨询
    143****5447用户2分钟前提交了咨询
    曲靖用户3分钟前提交了咨询
    保山用户3分钟前提交了咨询
  • 144****4173用户4分钟前提交了咨询
    158****5012用户3分钟前提交了咨询
    142****5220用户3分钟前提交了咨询
    174****8305用户2分钟前提交了咨询
    164****6460用户1分钟前提交了咨询
    楚雄用户4分钟前提交了咨询
    173****3548用户2分钟前提交了咨询
    德宏用户4分钟前提交了咨询
    德宏用户3分钟前提交了咨询
    131****4347用户1分钟前提交了咨询
    曲靖用户3分钟前提交了咨询
    136****3168用户1分钟前提交了咨询
    西双版纳用户1分钟前提交了咨询
    144****7034用户1分钟前提交了咨询
    164****0841用户2分钟前提交了咨询
    大理用户3分钟前提交了咨询
    163****2726用户2分钟前提交了咨询
    曲靖用户3分钟前提交了咨询
    红河用户1分钟前提交了咨询
    176****3813用户1分钟前提交了咨询
    165****3754用户1分钟前提交了咨询
    144****3427用户3分钟前提交了咨询
    153****2187用户4分钟前提交了咨询
    西双版纳用户1分钟前提交了咨询
    怒江用户2分钟前提交了咨询
    133****5564用户4分钟前提交了咨询
    143****7640用户1分钟前提交了咨询
    156****5840用户3分钟前提交了咨询
    大理用户2分钟前提交了咨询
    173****0705用户4分钟前提交了咨询
    158****3752用户2分钟前提交了咨询
    文山用户3分钟前提交了咨询
    140****7352用户3分钟前提交了咨询
    保山用户2分钟前提交了咨询
    178****3384用户3分钟前提交了咨询
    147****2561用户1分钟前提交了咨询
    玉溪用户4分钟前提交了咨询
    普洱用户4分钟前提交了咨询
    普洱用户1分钟前提交了咨询
    171****3658用户4分钟前提交了咨询
    德宏用户3分钟前提交了咨询
    西双版纳用户4分钟前提交了咨询
    143****5535用户3分钟前提交了咨询
    131****8221用户1分钟前提交了咨询
    德宏用户3分钟前提交了咨询
    172****7024用户3分钟前提交了咨询
    171****7680用户3分钟前提交了咨询
    147****4833用户2分钟前提交了咨询
    157****2880用户4分钟前提交了咨询
    134****3746用户2分钟前提交了咨询
    168****7038用户4分钟前提交了咨询
    丽江用户2分钟前提交了咨询
    红河用户3分钟前提交了咨询
    西双版纳用户3分钟前提交了咨询
    171****1540用户1分钟前提交了咨询
    临沧用户2分钟前提交了咨询
    临沧用户2分钟前提交了咨询
    昆明用户1分钟前提交了咨询
    文山用户3分钟前提交了咨询
    德宏用户2分钟前提交了咨询
    临沧用户3分钟前提交了咨询
    165****3157用户1分钟前提交了咨询
    德宏用户1分钟前提交了咨询
    148****5685用户2分钟前提交了咨询
    131****4256用户1分钟前提交了咨询
    昭通用户3分钟前提交了咨询
    昆明用户2分钟前提交了咨询
    141****5676用户2分钟前提交了咨询
    德宏用户4分钟前提交了咨询
    昆明用户3分钟前提交了咨询
    171****8210用户3分钟前提交了咨询
    157****1860用户3分钟前提交了咨询
    楚雄用户4分钟前提交了咨询
    昆明用户4分钟前提交了咨询
    临沧用户4分钟前提交了咨询
    156****4006用户4分钟前提交了咨询
    文山用户2分钟前提交了咨询
    楚雄用户3分钟前提交了咨询
    153****0540用户2分钟前提交了咨询
    165****1607用户1分钟前提交了咨询
    134****3652用户2分钟前提交了咨询
    保山用户2分钟前提交了咨询
    171****3222用户4分钟前提交了咨询
    怒江用户4分钟前提交了咨询
    昆明用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
扬州135****8128用户3分钟前已获取解答
连云港152****6098用户3分钟前已获取解答
泰州156****7127用户2分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9秒

最快响应