1、按照现行刑法的明确条款要求,这类针对犯罪相关赃物、赃款收益实施藏匿、转手、收购、代卖或是用其他方式帮着掩盖来源的行为,只要当事人清楚知道自己处理的是别人违法拿到的财物,就会被归入刑事追责的范围。不少基层律所近年接待的相关咨询量逐年攀升,很多当事人因为帮朋友临时转了几笔资金、低价收了来路不明的电子产品,没意识到自己已经踩到了法律红线,这类行为的处置尺度正在随着社会治理精细化不断细化,不再是以往模糊化的认定标准。
2、普通情节下实施这类行为的当事人,面临的处置上限是三年有期徒刑,情节较轻的可能只需要短期限制人身自由或是进行管束,也有可能直接单独处以罚金,不一定会涉及长期关押。
3、要是涉及的财物金额特别大,或是实施这类行为造成了特别恶劣的社会影响,对应的处置区间就会上调到三年以上七年以下的有期徒刑,同时一并处以罚金。
4、如果是企业等单位组织出面做了这类事,首先要对单位处以罚金,同时单位里直接牵头负责的管理人员、实际动手实施相关行为的人员,都会参照前面说的针对个人的处置标准来追责。
5、认定这类行为成立的核心前提,是被掩盖来源的那笔财物确实是上游的犯罪行为得来的,哪怕上游的相关人员还没走完法院审判的全部流程,只要有足够的证据能证实上游犯罪确实存在,就不会影响当前这个罪名的认定。要是当事人从头到尾确实完全不知道自己接触的财物是违法所得,主观上没有任何刻意掩盖的意图,就不会被认定构成这一刑事犯罪。当下法律服务市场里针对涉赃类行为的事前合规业务正在逐步兴起,不少商事团队已经开始把这类财物流转的合法性核验纳入企业常规法律服务清单,帮助经营主体提前避开无意触碰刑事风险的可能性。