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你好律师,我朋友在帮别人洗钱来着,但是洗钱的时候被查到了,请问洗钱罪数罪并罚的依据是什么

帮助10人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2018-05-31 陕西咸阳
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律师解答 共2条
  • 特邀辩护法务
    特邀辩护法务
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    洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。
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    6 2018-05-31
  • 咸阳维权法务
    咸阳维权法务
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    以下是洗钱罪数罪并罚的依据:
    数罪并罚是指一人实施两种以上的犯罪行为,法院在判决之时,合并处罚的一种判决方法。按照犯罪构成学来讲,当事人即实施上游犯罪,又实施洗钱行为。仅体现了当事人一个犯罪故意,即实施上游犯罪故意,洗钱仅仅是为实施上游犯罪准备。根据洗钱罪的规定:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。即洗钱罪是指将他人犯罪所得(上游犯罪)而非自己犯罪所得钱洗白。因此,若当事人既实施上游犯罪又实施洗钱行为,只能按上游犯罪定罪,当事人不构成洗钱罪,只能定上游犯罪,不能定洗钱罪。只有一罪,固而不能数罪并罚。
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    6 2018-05-31
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