律图审稿专业委员会3轮严审

我一个朋友听说现在因为洗黑钱被抓了,不知道是不是很严重。想要问一下洗黑钱属于什么罪

帮助10人 10w+浏览 匿名 2018-07-01 新疆阿克苏
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    就是洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
    洗钱行为就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动,越来越多的国家颁布专门法令,加大执法力度。我国刑法第一百九十一条也规定了洗钱罪。根据该规定,洗钱罪的构成条件有以下几个方面:
    1.行为人在主观上出于故意,即有掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的目的。本条所称“毒品犯罪”是指走私、贩卖、运输、制造毒品等犯罪。“犯罪的违法所得及其产生的收益”,是指犯罪分子犯罪所获取的非法利益以及利用犯罪所得的非法利益所生产的孳息或者进行经营活动所产生的经济收益。根据刑法的规定,洗钱罪的行为对象只限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。
    2.行为人实施了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。洗钱罪的本质在于为非法资金披上合法外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁。实现脏钱、黑钱的安全循环使用。刑法列举了五种具体的洗钱行为:
    (1)“提供资金账户”,指为犯罪分子提供银行账户的编号,为其转移非法资金提供方便。
    (2)“协助将财产转换为现金或者金融票据”,具体是指协助犯罪分子将犯罪所得的财产通过交易转移为现金或者本票、汇票、支票等金融票据,以掩饰犯罪所得财产的真实所有权关系等。
    (3)“通过转账或者其他结算方式协助资金转移”,其目的是帮助犯罪分子掩盖犯罪所得资金的来龙去脉,模糊其非法特征。
    (4)“协助将资金汇往境外”,如以各种方式将犯罪所得资金转移到境外兑换成外币、购买财产、或以国外亲属的名义存入国外银行。
    (5)“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源”,如将犯罪所得投资于服务性行业、娱乐业等大量使用现金的行业,将非法获取的收入注入合法收入中,或者用犯罪收入购买不动产、有价证券,然后再卖出等手段,掩饰、隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源的行为。
    对犯洗钱罪的,根据刑法规定,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    全文
    11 2018-07-01
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    “洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程,这已成为犯罪集团生存发展的一个非常关键的环节。一方面,通过洗钱,有组织犯罪掩盖了其犯罪活动踪迹,得以“正当地享受”犯罪所得;另一方面,洗钱为犯罪集团介入合法企业提供了资金,使其能够以“合法掩护非法” ,不断扩大犯罪势力。
    洗钱的客体即黑钱,包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入。
    洗钱通常分三步:
    (1)存款,即将非法所得的现金存入银行;
    (2)通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化;
    (3)将资金以合法形式回到罪犯手中。
    另外,洗钱还有其它多种途径,如购买地产、珠宝、古玩等,过后再变换成现金或其它金融资产。
    举例:如,现将手上的一笔“脏”钱在国外购买一部小车,然后设法消除购买小车的记录(多用银行卡,届时只要消除转帐记录即可),再将小车转卖出手,所到手的钱就变成“干净”的钱了
    我想你就洗黑钱属于什么罪已经清楚了,希望能够帮到你。
    全文
    7 2018-07-01
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6705位律师在线平均3分钟响应99%好评
在我国法律上洗黑钱属于什么罪呢?
一键咨询
  • 阿克苏用户1分钟前提交了咨询
    161****8246用户1分钟前提交了咨询
    142****4147用户1分钟前提交了咨询
    石河子用户4分钟前提交了咨询
    伊犁用户4分钟前提交了咨询
    177****8160用户4分钟前提交了咨询
    和田用户2分钟前提交了咨询
    昌吉用户3分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户3分钟前提交了咨询
    163****1430用户4分钟前提交了咨询
    石河子用户3分钟前提交了咨询
    154****2862用户1分钟前提交了咨询
    阿克苏用户2分钟前提交了咨询
    喀什用户2分钟前提交了咨询
    145****0706用户2分钟前提交了咨询
  • 塔城用户2分钟前提交了咨询
    134****6228用户4分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户2分钟前提交了咨询
    174****8127用户3分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户1分钟前提交了咨询
    156****8804用户1分钟前提交了咨询
    146****6618用户2分钟前提交了咨询
    喀什用户1分钟前提交了咨询
    和田用户4分钟前提交了咨询
    158****2606用户2分钟前提交了咨询
    164****8145用户2分钟前提交了咨询
    昌吉用户1分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户2分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户3分钟前提交了咨询
    石河子用户3分钟前提交了咨询
    176****5678用户4分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户1分钟前提交了咨询
    175****7838用户2分钟前提交了咨询
    145****4143用户2分钟前提交了咨询
    175****6233用户2分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户4分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户1分钟前提交了咨询
    172****4584用户4分钟前提交了咨询
    171****8505用户2分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户1分钟前提交了咨询
    167****6184用户4分钟前提交了咨询
    172****2733用户1分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户2分钟前提交了咨询
    155****5641用户4分钟前提交了咨询
    塔城用户3分钟前提交了咨询
    哈密用户3分钟前提交了咨询
    和田用户2分钟前提交了咨询
    哈密用户2分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户2分钟前提交了咨询
    喀什用户2分钟前提交了咨询
    168****7313用户4分钟前提交了咨询
    161****5641用户2分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户3分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户2分钟前提交了咨询
    178****6654用户1分钟前提交了咨询
    175****2573用户4分钟前提交了咨询
    167****6765用户1分钟前提交了咨询
    166****4871用户3分钟前提交了咨询
    170****2626用户3分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户3分钟前提交了咨询
    174****3227用户1分钟前提交了咨询
    151****4372用户2分钟前提交了咨询
    163****7138用户4分钟前提交了咨询
    163****4043用户4分钟前提交了咨询
    164****2574用户4分钟前提交了咨询
    152****2162用户4分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户4分钟前提交了咨询
    石河子用户2分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户3分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户3分钟前提交了咨询
    137****4572用户4分钟前提交了咨询
    喀什用户2分钟前提交了咨询
    163****3285用户3分钟前提交了咨询
    163****6726用户3分钟前提交了咨询
    哈密用户2分钟前提交了咨询
    172****1487用户3分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户3分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户3分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户4分钟前提交了咨询
    157****4661用户3分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户4分钟前提交了咨询
    154****8660用户3分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户4分钟前提交了咨询
    塔城用户2分钟前提交了咨询
    138****1224用户2分钟前提交了咨询
    石河子用户2分钟前提交了咨询
    160****6332用户3分钟前提交了咨询
    143****5457用户2分钟前提交了咨询
    160****2366用户3分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户3分钟前提交了咨询
    156****8314用户2分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户1分钟前提交了咨询
    164****1275用户1分钟前提交了咨询
    塔城用户2分钟前提交了咨询
    156****2011用户2分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户2分钟前提交了咨询
    165****7685用户3分钟前提交了咨询
    150****6750用户3分钟前提交了咨询
    昌吉用户2分钟前提交了咨询
    148****4570用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
南京177****6749用户2分钟前已获取解答
淮安178****5709用户1分钟前已获取解答
盐城188****3008用户4分钟前已获取解答
洗黑钱属于什么罪
1、洗钱就是将非法资产合法化的一种犯罪行为。2、洗钱犯罪的认定就是为洗钱罪。3、洗黑钱作为其他犯罪行为的动力和掩护所以其对社会的危害是相当巨大的。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
涉嫌洗黑钱属于什么罪?
对于洗黑钱的行为,一般人的构成洗钱罪。通常表现为对一些特定犯罪的违法所得及其收益,掩饰、隐瞒其来源和性质。当然,认定构成洗钱罪,也是要求洗黑钱的行为符合了该罪的入罪条件和入罪标准才行。并不是一有洗黑钱的行为,就可以直接认定成立洗钱罪的。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
我国的网络诈骗属于反洗钱吗?
我国的网络诈骗是否属于反洗钱是要看网络诈骗的经济所得的用途是什么,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪。洗钱罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
我国帮信罪是指洗黑钱吗
帮信罪不是指洗黑钱,洗黑钱可能会涉嫌洗钱罪,帮信罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供继承支持的,若是依旧不知道我国帮信罪是指洗黑钱吗可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
5071 位律师在线,高效解决问题
我国洗黑钱就是帮信罪吗
洗黑钱不是帮信罪,帮信罪是指,明知他人利用信息网络实施犯罪,洗钱罪是指,掩饰、隐瞒毒品犯罪等所得及其产生的收益的来源和性质的行为,若是依旧不知道我国洗黑钱就是帮信罪吗可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应