我的一个表叔，他在乡下开了一家加工厂，最近因为涉嫌生产伪劣产品，让查了，现在公安局已经立案了，我想帮忙问一下甲涉嫌刑事逼供罪被立案侦查，立案后什么时候侦查？

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，对于单位受贿罪的立案金额设定如下：
当单位受贿的数额达到或超过10万元时，便可进行立案调查；
然而，若单位受贿数额未达10万元，但是通过故意刁难、威胁、要挟等方式给其他特定单位或者个体带来严重不良影响，甚至于毫不顾忌地强行索取不当财产，又或者导致国家或者社会公共利益遭受重大损失的情况下，同样可以进行立案调查。
至于量刑方面，国家机关、国有公司、企业、事业单位以及人民团体，在经济活动中，如果存在在账外暗中收取各种名义的回扣、手续费的行为，并且涉嫌以下任何一种情况，都应当予以立案侦查，并对涉案人员处以五年以下有期徒刑或者拘役的处罚：
1.单位受贿数额在10万元以上的；
2.单位受贿数额虽未达10万元，但存在以下任意一种情况的：
（1）故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的；
（2）强行索取财物的；
（3）致使国家或者社会利益遭受重大损失的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
关于盗窃罪的立案标准，现行法律规定的标准是1000元至3000元及以上。
具体来说，即是个人盗窃他人公私财物，在价值达到人民币1000元至3000元之间的，将被视为数额较大的犯罪行为；
当个人的盗窃金额达到人民币3万元至10万元时，则属于数额巨大的范畴；
而当盗窃金额高达人民币30万元至50万元时，便构成了数额特别巨大的犯罪行为。
根据相关法律法规，盗窃公私财物价值在人民币1000元至3000元之间、人民币3万元至10万元之间以及人民币30万元至50万元之间的，应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
对于盗窃公私财物的行为，如果涉及到的金额较大，或者存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣情形，那么将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能会被判处相应的罚金；
若盗窃金额巨大或存在其他严重情节，那么将会被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样也需要缴纳罚金；
而当盗窃金额特别巨大或存在其他特别严重情节时，则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并且还需缴纳罚金或者没收财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
凡涉嫌构成诽谤罪者，将会面临三年以下的有期徒刑、拘役、管制亦或是剥夺政治权利等刑罚处罚。
然而，诽谤罪只有在情节严重时才能成立，而何为“情节严重”则包括多重捏造事实进行诽谤的情形；
捏造事实对他人的人格与名誉造成了严重损害的情况；
通过捏造事实使他人遭受到恶劣影响的事件；
以及诽谤他人致使其精神失常甚至导致受害人自杀等极端情况。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
诽谤罪在构成要件方面具体体现为以下几个要点：
首先，在客体要件上，该罪名所侵害的权益与侮辱罪相同，即他人的人格尊严和名誉权。
值得注意的是，犯罪的对象仅限于自然人；
其次，在客观方面，本罪的犯罪行为主要表现为行为人捏造并散布某种虚构的事实，这些事实足以贬损他人的人格和名誉，且情节较为严重；
再次，从主体要件来看，本罪的主体属于一般主体范畴，只要达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的犯罪主体。
然而，单位并不符合犯罪主体的要求；
最后，在主观方面，本罪的主观心态必须是故意，也就是说行为人明知自己散布的是足以损害他人名誉的虚假事实，同时也清楚地知道自己的行为将会导致损害他人名誉的危害后果，而且还期望或放任这种结果的发生。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
若两位雇主均对劳动者在保留本职的情况下，继续与其它企业建立劳动关系表示赞同，那么该名工作者有权与这两处工作场所签署正式的劳动协议，并受其约束。
反之，若有任意一方对劳动者同时参与其他单位的劳动活动持反对态度，那么该名工作者将无法与这两家公司同时签订劳动合同。
在此种情况下，任何一家公司都有权解除与该名工作者的劳动关系，并且无需向其支付任何形式的经济赔偿。
法律依据：
《劳动合同法》第三十九条
劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，
（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；
（二）严重违反用人单位的规章制度的；
（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；
（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；
（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；
（六）被依法追究刑事责任的。

[律师回复] 解析：
犯罪构成要件方面，本项罪行所侵犯的客体乃是人民警察行使正常执法管理活动的合法权益，其针对的直接受害者则是依法正在执行职务的人民警察。
就其客观方面而言，该罪行体现为以暴力、威胁手段恶意阻挠人民警察按照法律规定依法执行职务或者履行职责，并因此导致了严重后果的行为。
其具体行为方式包括但不仅限于：
采用暴力或者威胁性方式来妨碍人民警察依法履行职务的行为。
在公安机关、国家安全机关、监狱以及劳动教养管理机关的人民警察以及人民法院、人民检察院的司法警察在执行相关职务和处理突发事件过程中，如果有人以暴力、威胁手段阻碍人民警察及其工作人员依法履行职责，那么他们将可能触犯此项罪名。
在犯罪主体方面，本罪的主体为一般主体，只要是年满16周岁并且具有刑事责任能力的自然人都有可能成为本罪的犯罪嫌疑人。
在犯罪主观方面，本罪的主观心态表现为故意，即行为人明知人民警察正在依法执行职务，却仍然故意采取暴力或者威胁手段，使得人民警察无法或者严重影响到其执行职务的能力。
具体的行为方式包括但不限于以下几种情况：
实施撕咬、踢打、抱摔、投掷等行为，对民警人身进行攻击，从而阻碍民警依法执行职务的；
实施打砸、毁坏、抢夺民警正在使用的警用车辆、警械等警用装备，对民警人身进行攻击，从而阻碍民警依法执行职务的；
虽然没有实际实施暴力袭击，但是通过实施暴力威胁，阻碍民警依法执行职务的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条?【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
在交通肇事涉嫌罪名被公安部门立为刑事案件之后，依照一般的审判程序，通常情况下，经过约两个月时间便会由公安机关移送至检察院进行审查起诉。
这是基于我国相应的法律法规设定，即，针对犯罪嫌疑人已实施逮捕行为的刑事案件侦查期间，其拘禁期限原则上不可超过两个月。
但是，对于某些情况较为复杂且在期限内无法完成取证工作的案件，若经上级人民检察院授权批准，公安机关可以将侦查期限再延长一个月。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。

[律师回复] 解析：
通常情况下，自法院立案之日起，经过一个约莫一个月左右的时间，便可安排开庭事宜。
其中原因在于，法院必须给被告方留出五日的时间来接收传票，而在此之后，被告还有十五天的答辩期限可供使用。
另外，加之法院办案所贯穿的各个流程所需耗费的时间，综合计算下来，大约需要一个月左右的时间才能顺利进行开庭审理。
关于立案的具体标准，主要包括以下三点：
首先是支付结算金额达到二十万元人民币以上；
其次是通过投放广告等方式提供资金达五万元人民币以上；
最后则是违法所得超过一万元人民币。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪的立案标准，主要涉及到两方面的因素：
1、数额标准——即敲诈勒索公私财物的价值应达到人民币二千元至五千元以上；
2、次数标准——如果行为人在两年内实施了超过三次以上的敲诈勒索行为，则被视为多次敲诈勒索。
而对于敲诈勒索罪的量刑标准，具体如下：
1、若行为人敲诈勒索公私财物，且数额较大或多次进行敲诈勒索，那么将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担罚金的处罚；
2、若行为人敲诈勒索公私财物的数额巨大或具有其他严重情节，那么将面临三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
通常情况下，只有当个人实施的诈骗行为所涉及的金额超过3000元时，才有可能被纳入立案调查范围之内。
然而，这并不意味着只要诈骗金额达到3000元便能直接启动刑事诉讼程序进行立案侦查。
实际上，若未达到刑事案件的定罪标准，但确有诈骗行为存在的，相关机构有权对其实施治安管理处罚。
然而，若诈骗金额足以达到重大金额级别，那么责任人将面临刑事责任追究。
在这种情况下，尚未达到刑事处罚标准的，可处以15天以下的拘留或警告。
对于诈骗公私财产的行为，若涉及的金额较大，则责任人将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需承担罚金的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
拐卖人口罪的立案准则如下：
凡是拐骗不满十四岁的未成年人，使之逃脱家庭或监护人监管的行为，均应视为犯罪予以立案。
本罪属于典型的行为犯罪，其构成并不要求存在特殊情节，仅需行为人实施拐骗行为，将不满十四岁的未成年人强制带离家庭或监护人的监护领域，原则上即构成犯罪事实，应当立即立案进行刑事追诉。
对于多次实施拐骗儿童行为、对被拐骗儿童施加虐待情节严重者，等情况，应依法从严惩处。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产：
（一）拐卖妇女、儿童集团的首要分子；
（二）拐卖妇女、儿童三人以上的；
（三）奸淫被拐卖的妇女的；
（四）诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的；
（五）以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的；
（六）以出卖为目的，偷盗婴幼儿的等。

[律师回复] 解析：
道路上的监控录像资料不可随意调阅。
根据我国相关法律法规，所有监控数据必须由公安机关进行审查核实。
同时，交通管理部门也有权使用交通技术监控设备及执法记录设备来搜集并固定违法行为的相关证据。
因此，对于普通民众而言，他们没有权利查阅这些监控资料，仅有司法机关以及案件办理人员才具备此项权限。
法律依据：
《道路交通安全违法行为处理程序规定》第十五条
公安机关交通管理部门可以利用交通技术监控设备、执法记录设备收集、固定违法行为证据。交通技术监控设备、执法记录设备应当符合国家标准或者行业认准，需要认定、检定的交通技术监控设备应当经认定、检定合格后，方可用于收集、固定违法行为证据。交通技术监控设备应当定期维护、保养、检测，保持功能完好。

[律师回复] 解析：
职务侵占罪的立案准则明确规定，涉案的金额需达到五千元至一万元人民币以上方可予以立案处理。
作为职务侵占罪的犯罪嫌疑人，通常是指处于公司、企业或其他相应机构中的雇员和从业者。
其行为特征体现在实际运用职位之便，将本单位所拥有的财产未经合法程序擅自据为己有。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
若行为人因涉嫌盗窃而被公安机关传唤，便意味着可能已涉及到拘留等严肃处理。
然而，当传唤的嫌疑人未能合理说明原因且没有按时出现在警方指定地点时，公安机关有权采取拘传手段，将其强制带回进行进一步调查询问。
在此过程中，如需对嫌疑人实施拘留，则可依法对其施以刑事拘留。
值得注意的是，公安机关在执行拘留时，必须向嫌疑人出示拘留证，并在拘留完成后的二十四小时内，向其家人或法定代理人发出通报通知。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，邵阳地区盗窃案件的立案门槛如下：
1、数额达到人民币一千元或以上者；
2、近两年内实施盗窃行为超过三次及以上者；
3、擅自闯入供他人居住且与外界环境隔绝之住宅进行盗窃活动者；
4、在公众场合或者公共交通工具上，趁被害人不备之机盗窃其随身携带财产者；
5、以非法占有他人财物为目的，秘密窃取公私财物数额较大或者多次实施盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等违法犯罪行为者。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在我国关于敲诈勒索罪的法律规定中，该罪行的一般立案标准通常涉及到数额在二千元人民币以上的公私财产价值。
然而，如果存在以下七种情况之一，则可以将其立案标准降低至一千元人民币以上：
首先，行为人曾经因为敲诈勒索而受到过刑事处罚；
其次，在过去的一年时间内，行为人曾经因为敲诈勒索而受到过行政处罚；
第三，行为人针对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力者进行敲诈勒索；
第四，行为人以即将实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁进行敲诈勒索；
第五，行为人以黑恶势力的名义进行敲诈勒索；
第六，行为人利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份进行敲诈勒索；
最后，行为人的行为导致了其他严重后果的发生。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
当私人非法潜入他人住宅并对居住者进行人身攻击，导致受害者的身体受到轻伤甚至更严重伤害时，这便构成了一项刑事犯罪——故意伤害罪。
这种行为所侵害的具体权益便是他人的身体权，实际上，身体权是指自然人以维护其肢体、器官以及其他组织的完整性为主要内容的一种人格权利。
对于此类罪犯，通常应当判处三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑罚。
然而，如果行为人在实施上述行为过程中造成他人重伤，那么他将面临更为严厉的惩罚，即被判处三年以上直至十年以下有期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
涉及到盗窃案件的办理，遵循以下流程：
首先，应依照犯罪行为发生地的法律规定，由该地域的公安机关负责启动立案程序进行调查处理。
在完成所有相关侦查后，公安机关会向当地人民检察院提交一份名为《起诉意见书》的法律文件，同时附带案卷等相关证据资料。
接下来，由人民检察院根据实际情况，决定是否对涉嫌犯罪的嫌疑人提起诉讼，追究其相应的刑事责任。
对于盗窃公私财物的行为，如果涉案金额达到一定标准，或者属于多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等特定类型的盗窃行为，将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的严厉惩罚。
而对于数额巨大或者存在其他严重情节的盗窃行为，则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
至于数额特别巨大或者具有其他特别严重情节的盗窃行为，则可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
另外，如果盗窃金融机构的数额特别巨大，或者盗窃珍贵文物的情节严重，那么罪犯将面临无期徒刑或者死刑，并处没收财产的严厉制裁。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
该行为在法律层面并不具有合法性，然而值得强调的是，这种做法无疑侵犯了他人对于贴身衣物所享有的所有权，已然触犯了我国的相关刑法，因此必然会面临法律的惩处。
此外，从社会角度来看，这类行为破坏了公共秩序和良好风俗，也必将遭受广大群众的舆论谴责。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
洗钱行为被判定为三年有期徒刑。
应处以五年以下有期徒刑或拘役，并同时处以或单独处以洗钱金额的百分之五以上至百分之二十以下的罚金；
若情节恶劣者，将被判处五年以上至十年以下有期徒刑，并处罚金，罚金数额同样在洗钱金额的百分之五以上至百分之二十以下。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。