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我的银行卡涉及到洗钱但是我不知情怎么办

3.8w浏览 #其他 匿名 2019-12-20 湖南张家界
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律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    银行卡被盗用诈骗洗黑钱,如果持卡人不知情并且没有参与,那么你就不用负法律责任。
    理由如下:
    有人用你的身份证信息开了账户洗钱,一般不会影响到你的银行账户的安全。毕竟你自己开的账户得用你的银行卡和相关密码。
    别人利用你的身份证复印件从事此类违法事件,不是你能控制的,只要证实确实不是你办的,你也不知情,所以你不会承担任何责任。
    如果你现在本人和相关账号没有受到影响,你不必理会这件事。如果将来发现的你的信用记录或账号受到影响,再根据具体情况采取不同的法律措施维权。
    注意事项:
    另外,要注意骗子,即使是真的公安给你打电话,你也不要随便告诉他你的其他银行账号信息,更不能随意听他的做银行转账。
    全文
    2 2020-11-19 18:54:56
  • 吴姣律师
    吴姣律师
    评分 5.0 服务1.4万人
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    全文
    1 2019-12-21
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洗钱罪涉及金额吗怎么判
[律师回复] 解析:
在审理洗钱罪案件时,其最终裁决结果往往取决于涉案金额的多寡、犯罪情节的轻重以及对社会所造成的危害程度等综合因素。若涉案金额庞大,则有可能导致更为严厉的刑事判决。
依据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之明确规定,对于触犯洗钱罪的罪犯,他们将面临轻则五年以下有期徒刑或拘役,同时被处以涉案金额百分之五至百分之二十的罚金;若是情节严重者,甚至会被判处在五年以上乃至十年以下的有期徒刑,以及同样数目的罚金。刑事判决的上限与下限将由法庭根据实际案情进行确定和掌握。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
一提供资金账户的;
二将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
三通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
四协助将资金汇往境外的;
五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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朋友洗黑钱我知情但没参与怎么办
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洗钱罪涉及金额吗怎么判
[律师回复] 解析:
在审理洗钱罪案件时,其最终裁决结果往往取决于涉案金额的多寡、犯罪情节的轻重以及对社会所造成的危害程度等综合因素。若涉案金额庞大,则有可能导致更为严厉的刑事判决。
依据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之明确规定,对于触犯洗钱罪的罪犯,他们将面临轻则五年以下有期徒刑或拘役,同时被处以涉案金额百分之五至百分之二十的罚金;若是情节严重者,甚至会被判处在五年以上乃至十年以下的有期徒刑,以及同样数目的罚金。刑事判决的上限与下限将由法庭根据实际案情进行确定和掌握。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
一提供资金账户的;
二将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
三通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
四协助将资金汇往境外的;
五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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我被银行员工盗刷信用卡了 但我知情 银行有没有责任
10w+浏览2024-02-23
洗钱罪涉及金额吗怎么判
[律师回复] 解析:
在审理洗钱罪案件时,其最终裁决结果往往取决于涉案金额的多寡、犯罪情节的轻重以及对社会所造成的危害程度等综合因素。若涉案金额庞大,则有可能导致更为严厉的刑事判决。
依据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之明确规定,对于触犯洗钱罪的罪犯,他们将面临轻则五年以下有期徒刑或拘役,同时被处以涉案金额百分之五至百分之二十的罚金;若是情节严重者,甚至会被判处在五年以上乃至十年以下的有期徒刑,以及同样数目的罚金。刑事判决的上限与下限将由法庭根据实际案情进行确定和掌握。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
一提供资金账户的;
二将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
三通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
四协助将资金汇往境外的;
五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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我工商银行卡无缘无故被扣钱,可能被网贷扣款,但我不知道情况下怎么办
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洗钱罪涉及金额吗怎么判
[律师回复] 解析:
在审理洗钱罪案件时,其最终裁决结果往往取决于涉案金额的多寡、犯罪情节的轻重以及对社会所造成的危害程度等综合因素。若涉案金额庞大,则有可能导致更为严厉的刑事判决。
依据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之明确规定,对于触犯洗钱罪的罪犯,他们将面临轻则五年以下有期徒刑或拘役,同时被处以涉案金额百分之五至百分之二十的罚金;若是情节严重者,甚至会被判处在五年以上乃至十年以下的有期徒刑,以及同样数目的罚金。刑事判决的上限与下限将由法庭根据实际案情进行确定和掌握。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
一提供资金账户的;
二将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
三通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
四协助将资金汇往境外的;
五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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在审理洗钱罪案件时,其最终裁决结果往往取决于涉案金额的多寡、犯罪情节的轻重以及对社会所造成的危害程度等综合因素。若涉案金额庞大,则有可能导致更为严厉的刑事判决。
依据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之明确规定,对于触犯洗钱罪的罪犯,他们将面临轻则五年以下有期徒刑或拘役,同时被处以涉案金额百分之五至百分之二十的罚金;若是情节严重者,甚至会被判处在五年以上乃至十年以下的有期徒刑,以及同样数目的罚金。刑事判决的上限与下限将由法庭根据实际案情进行确定和掌握。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
一提供资金账户的;
二将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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