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银行卡被深圳扫冻财字冻结,涉嫌违法如何处理

10w+浏览 匿名 2020-02-14 湖南岳阳
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    银行卡被冻结,通常有三种情况,一是银行借贷逾期;二是一般民事官司诉讼;三是经济及其他违法犯罪涉案。一般由法院做出决定,通知银行执行。如果被误冻结,存款人应该及时主动联系执行法院,提供证明材料。经法院审查核实,确实是误冻结的,法院会下达撤销冻结通知书,对银行存款取消冻结,恢复正常状态。解冻银行卡一般有两种方式,一是判决之前,原被告双方经调解,达成一致,或得到原告谅解的,由原告提出解冻申请,经法院裁定,可以解除冻结;二是在官司判决之前或者之后,被告完全履行了偿还义务,法院必须在结案后规定时限内解除冻结。
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    9 2020-11-20 10:56:59
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涉嫌帮信罪在深圳能取保吗
涉嫌帮信罪在深圳能取保吗?只要满足了规定的条件,同时交纳保证金或者提供符合条件的保证人,那么就是可以取保候审的。帮信罪取保候审要符合以下条件:1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;2、可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;等等。
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刑事辩护
涉嫌帮信罪会被传唤吗怎么判
[律师回复] 解析:
针对“帮助信息网络活动罪”案件所涉及的被传唤者的刑期问题,其最终判决取决于具体案情。一般而言,此种罪行将被判处三年以下有期徒刑、拘役或罚金等相应惩罚措施。
根据我国现行《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,传唤仅作为公安机关在调查案件过程中所采取的一种手段,在法院尚未作出正式判决之前,任何人均不能被认定为有罪。
值得注意的是,公安机关有权对无需逮捕或拘留的犯罪嫌疑人实施传唤行为。传唤犯罪嫌疑人的目的在于获取案件的详细信息,因此,接到传唤证后,应积极予以配合,并前往指定地点接受传唤。
法律依据:
《刑事诉讼法》第十二条
未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪。
第一百一十九条对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。
对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。
传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;
案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。
不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。
传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。
《刑法》第二百八十七条【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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监事涉嫌职务侵占罪怎么办
[律师回复] 解析:
涉嫌职务侵占罪者须承担的法律责任如下:若涉案财产数额较小,则将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳罚金;若涉案财产数额巨大,则将面临三至十年有期徒刑,同样也会缴纳罚金;若涉案财产数额特别巨大,那便将面对十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并需要缴纳罚金。
此外,各家公司、企业或者其他机构中的从业人员,如果利用其职务方面的便利,将本单位的财务非法据为己有,且数额较大的话,将会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需缴纳罚金;若数额巨大,将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样也会缴纳罚金;而若数额特别巨大,那便将面对十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并需要缴纳罚金。对于国有公司、企业或者其他国有单位中的公职人员以及这些单位委派到非国有公司、企业以及其他单位中的公职人员,如果存在上述行为,将按照相关规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
巨大盗窃罪主要嫌疑人判刑标准是多少
[律师回复] 解析:
1、关于盗窃犯罪的数额庞大程度之界定原则,需不少于人民币三万元至十万元;而此种情况下,罪犯将面临十年以上的有期徒刑。
2、然而,各省级行政区划的高级人民法院和人民检察院有权根据本地的经济发展水平、社会治安状况等因素,在法定的数额范围内,制定出适合本地区实际情况的具体数额标准,并上报最高人民法院和最高人民检察院审批。对于盗窃公私财物的行为,若数额达到较大标准,或存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等情形,则应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金。这里所说的“数额较大”,是指个人盗窃公私财物的价值在人民币一千元至三千元之间。对于三年以上十年以下有期徒刑的情况,需要考虑情节是否严重。如果情节严重,则应判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。所谓情节严重,主要是指盗窃数额巨大或者有其他严重情节。
其中,数额巨大是指个人盗窃公私财物的价值在人民币三万元至十万元之间。对于十年以上有期徒刑或者无期徒刑的情况,同样需要考虑情节是否特别严重。如果情节特别严重,则应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。这里所说的“数额特别巨大”,是指个人盗窃公私财物的价值在人民币三十万元至五十万元之间。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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合同事务
网赌拉几个下线涉嫌开设赌场罪
[律师回复] 解析:
在网络环境下,涉及到开设赌场犯罪行为的立案标准主要包括以下几个方面:
第一,在赌局中亲自组织超过三名人员进行赌博活动,且在此过程中所获取的抽头渔利总金额已经累积达到五千元人民币以上;
第二,在赌局中亲自组织超过三名人员进行赌博活动,且在此过程中所投入的赌资总额已经累积达到五万元人民币以上;
第三,在赌局中亲自组织超过三名人员进行赌博活动,且在此过程中参与赌博的人数已经累积达到二十人以上;
第四,亲自组织中国大陆地区的公民超过十人前往境外进行赌博活动,并且在此过程中通过收取回扣或者介绍费等方式从中获益。
此外,如果存在以下任何一种情况,都将被视为“开设赌场”的违法行为,应当予以立案追究其法律责任:
首先是建立了专门的赌博网站,并且允许他人在该网站上进行投注;
其次是建立了专门的赌博网站,并且将该网站提供给其他人用于组织赌博活动;
再次是作为赌博网站的代理人,并且在该网站上接受投注;
最后是参与了赌博网站的利润分成。
法律依据:
《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条的“聚众赌博”:
(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;
(二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;
(三)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;
(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的。
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1、后车撞行驶中的前车形成的追尾交通事故,后车承担全部责任。2、夜间前车没有尾灯,形成的追尾交通事故,前车承担事故次要责任,后车承担事故主要责任。3、发生单方交通事故的,当事人自行承担事故的全部责任。等等。
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交通事故
涉嫌帮信罪一百多万判多久
[律师回复] 解析:
若涉及帮信罪涉案金额高达一百万元人民币,则依据相关法律法规,其将有可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑事处罚。具体的量刑标准包括但不限于以下几个方面:
1.在支付结算环节中,涉案金额达到二十万元人民币以上;
2.通过投放广告等方式,为犯罪行为提供了五万元人民币以上的资金支持;
3.违法所得数额超过一万元人民币;
4.为三名及以上的犯罪对象提供了帮助;
5.在过去两年内,曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后再次参与到帮助信息网络犯罪活动之中;
6.被帮助对象所实施的犯罪行为给社会带来了严重的后果;
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个);
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张;
9.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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涉县强奸罪判多久
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,对于强奸罪行,将判处被告人3年以上但不超过10年的有期徒刑,而对于情节极为严重者,则可能面临10年以上甚至无期徒刑或死刑的严厉惩罚。情节严重的情况具体如下所示:
首先,如果存在强奸妇女或奸淫幼女的恶劣行为,那么将会受到更为严厉的处罚;
其次,如果涉及到多名受害者,包括妇女和幼女,那么犯罪嫌疑人也会面临更重的刑事责任;
再次,如果在公共场合对妇女进行公开的性侵犯,那么这种行为无疑是极其恶劣的;
此外,如果存在两人及以上的轮奸行为,那么这也是一种非常严重的犯罪行为;
最后,如果涉及到未满10岁的幼女,或者对幼女造成了身体上的伤害,那么这种行为同样会受到法律的严惩。
同时,如果该犯罪行为导致受害者重伤、死亡或者引发了其他严重的后果,那么犯罪嫌疑人也将面临更加严厉的法律制裁。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的。
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
(四)二人以上轮奸的。
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
深圳帮信罪判缓刑几率大吗
[律师回复] 解析:
针对“帮信罪”,缓刑的可能性相当高。具体而言,判决缓刑的概率取决于犯罪嫌疑人是否具有诚挚的认罪态度以及真实的悔过之情,再加上有立功表现者,更是有较大可能获得缓刑的宽恕。从某种意义上说,“帮信罪”确实存在被判处缓刑的可能性,然而,这仍然需要根据案件的严重性来进行判断。若案件对他人的生命财产安全造成了严重威胁,甚至对国家安全构成威胁,那么缓刑的判决就需要由法院根据实际情况作出决定。
要判定是否构成“帮信罪”,主要考虑以下几个因素:
首先,犯罪主体必须是一般的自然人;
其次,主观方面必须是故意为之,即明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助;
再次,犯罪行为所侵害的客体必须是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,客观方面则表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节较为严重。
一旦构成“帮信罪”,通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金。若是单位犯下此罪行,将对单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,也会判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金。若同时还涉及到其他犯罪行为,则应按照处罚较重的规定进行定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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2024帮信罪涉案多少不起诉
[律师回复] 解析:
在大多数情况下,若案件涉及到的总金额未达足以构成犯罪的程度,即无法被起诉。具体而言,依照相关法律法规,一宗案件是否涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,需综合考虑包括其所帮助的对象数目、支付结算总额以及违法收益在内的多个因素。若支付结算总额尚未达到20万元人民币的法定上限,则可能认定为不构成犯罪。同样,若违法收益未能达到1万元人民币的标准,也将被视为不构成犯罪并不会被提起诉讼。即便已经实施了帮助信息网络犯罪活动罪行,但若违法收益微乎其微,甚至未达到1万元人民币,且其他构成犯罪的标准亦未满足,那么该行为仍有可能被判定为不构成犯罪。
此外,若仅为一人提供支付结算服务,也将被视为不构成犯罪而不会被提起诉讼。
依据相关法律规定,帮助信息网络犯罪活动罪的帮助对象必须至少包含三人,无论是个人还是机构均可,若未达到这一数量要求,便不能被认定为犯罪。对于支付结算的款项是否属于犯罪所得的问题,若缺乏充分的证据加以证明,即使金额较大,也无法被提起诉讼。
另外,若行为人主观上并不明知他人正在实施信息网络犯罪,同时客观上并无任何协助行为,那么也将被视为不构成犯罪而不会被提起诉讼。
最后,若行为人已向受害者退还了全部损失,并获得了对方的谅解,那么也将被视为不构成犯罪而不会被提起诉讼。
法律依据:
《刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:
(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;
(二)犯罪已过追诉时效期限的;
(三)经特赦令免除刑罚的;
(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;
(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。
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