刑事辩护 法律问答
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认定普通诈骗的具体标准是什么[律师回复] 认定普通诈骗需综合考量主客观要件和数额标准，并区分与民事欺诈的差异。主观上，行为人须有非法占有公私财物的故意；客观方面，要通过虚构事实或隐瞒真相使被害人产生错误认识并处分财产致其受损。数额认定方面有统一标准，三千元至一万元以上属数额较大，三万元至十万元以上为数额巨大，五十万元以上是数额特别巨大，但各地可依情况确定具体数额。 1.全面审查证据。司法人员应深入调查、分析全案证据，准确判断行为是否构成诈骗。 2.精准判断主观故意。详细分析行为人的行为动机、目的和实际行动，区分主观故意的有无和程度。 3.结合当地实际。各地依据经济社会发展情况确定适合本地的数额标准，确保法律适用的公平合理。唐山法务
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承兑汇票诈骗案达到什么条件能立案[律师回复] （一）个人和单位要提高警惕，不随意参与不明来源的承兑汇票交易，仔细核实交易对方的身份和汇票的真实性。 （二）企业应加强内部财务管理，规范汇票的使用和审核流程，防止内部人员实施诈骗行为。 （三）一旦发现可能存在承兑汇票诈骗的线索，及时向公安机关报案，积极配合调查。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定，有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的； （二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的； （三）冒用他人的汇票、本票、支票的； （四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的； （五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。唐山法务
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