刑事辩护 法律问答
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遵化市-户兆...律师3分钟前解答了“刑事辩护”问题
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协助洗黑钱多少钱立案[律师回复] （一）若自身涉及经济活动，要确保资金来源合法且交易流程合规，不轻易为他人提供资金账户，避免参与将财产违规转换为现金、金融票据、有价证券等行为。 （二）在进行转账或其他支付结算时，仔细核实交易对方身份和资金用途，防止通过此类方式转移违法资金。 （三）对于跨境资产转移，要严格遵守相关外汇管理和资金流动规定，不参与违法的跨境资产转移活动。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，构成洗钱罪。这里明确了实施相关洗钱行为的违法性质。唐山法务
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老婆携钱跑了，可不可以进行立案[律师回复] （一）若为民事纠纷的夫妻财产争议无法刑事立案，可向法院提起民事诉讼，请求法院对夫妻财产进行分割。 （二）若符合特定刑事立案条件，如一方转移、隐匿、挥霍夫妻共同财产，以非法占有为目的且数额较大并有证据证明，或携带家庭共同财产离家失联致家庭成员生活严重困难，向公安机关提供配偶携带资金数额、资金去向等证据材料，由公安机关审查是否立案。 法律依据： 《中华人民共和国民法典》第一千零九十二条规定，夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或者不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。唐山法务
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