刑事辩护 法律问答
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吴中律师
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北京市中闻律师事务所/合伙人
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帮人骗贷立案的标准是怎样的[律师回复] 法律分析： （1）帮人骗贷若构成贷款诈骗罪的共同犯罪，有明确的立案标准。当以非法占有为目的，诈骗银行或其他金融机构贷款数额达五万元以上，就应立案追诉。 （2）构成共同犯罪，行为人主观上要有与骗贷者共同非法占有贷款的故意，客观方面需实施了如提供虚假材料、协助造假等帮助行为，且达到数额标准才可能被认定犯罪。 （3）即便未达到数额标准，若存在多次实施帮人骗贷行为，或者造成金融机构重大损失等严重情节，同样可能被追究刑事责任，司法实践会综合考量各种因素来认定犯罪事实。 提醒：帮人骗贷风险极大，不要轻易参与任何形式的骗贷协助行为，若涉及相关情况建议及时咨询专业法律意见。平台优选咨询...
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5万以下信用卡套现立案标准是什么[律师回复] 法律分析： （1）利用POS机等方式，以虚构交易等手段向信用卡持卡人直接支付现金，数额达100万元以上，或造成金融机构资金20万元以上逾期未还，或造成金融机构经济损失10万元以上，会以非法经营罪立案追诉。这体现了法律对扰乱金融市场秩序的信用卡套现行为的严厉打击。 （2）个人套取5万以下信用卡额度，虽未达非法经营罪标准，但违反了信用卡使用规定。银行有权依据相关协议，对持卡人采取降额、封卡等措施，同时持卡人要承担违约责任。这表明即使未触及刑事犯罪，违规套现也会面临相应后果。 提醒： 信用卡套现存在法律风险，即使未达刑事立案标准也会有不良后果。不同情况对应处理方式不同，建议咨询以进一步分析。律图平台咨询...
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盗窃罪立案和量刑方面标准有哪些[律师回复] （一）若发现盗窃行为，应及时向公安机关报案，保留好现场证据，如被盗物品的购买凭证、现场痕迹等。 （二）对于多次遭遇盗窃或身边存在盗窃频发情况的，可安装监控设备，既能威慑小偷，也便于在发生盗窃时提供证据。 （三）日常生活中要提高防范意识，如外出关好门窗，保管好贵重物品等。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。律图平台咨询...
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传销涉及金额多少定罪[律师回复] （一）判断是否构成组织、领导传销活动罪，主要看组织、领导的参与传销活动人员数量及层级，若人员在三十人以上且层级在三级以上，组织者、领导者要被追究刑事责任，所以要严格把控人员数量和层级。 （二）涉及金额虽不用于定罪但影响量刑，要避免出现骗取财物累计达二百五十万元以上等严重情节，防止量刑加重。 （三）一旦构成组织、领导传销活动罪，轻者面临五年以下有期徒刑或者拘役并处罚金，重者面临五年以上有期徒刑并处罚金，从事经营活动时要合法合规，远离传销行为。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。律图平台咨询...
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