刑事辩护 法律问答
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吴中律师
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北京市中闻律师事务所/合伙人
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传销涉及金额多少定罪[律师回复] （一）判断是否构成组织、领导传销活动罪，主要看组织、领导的参与传销活动人员数量及层级，若人员在三十人以上且层级在三级以上，组织者、领导者要被追究刑事责任，所以要严格把控人员数量和层级。 （二）涉及金额虽不用于定罪但影响量刑，要避免出现骗取财物累计达二百五十万元以上等严重情节，防止量刑加重。 （三）一旦构成组织、领导传销活动罪，轻者面临五年以下有期徒刑或者拘役并处罚金，重者面临五年以上有期徒刑并处罚金，从事经营活动时要合法合规，远离传销行为。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。律图平台咨询...
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盗窃罪十万金额立案需什么条件[律师回复] （一）报案人应积极准备证明被盗情况的线索，如寻找并提供监控视频，留意现场是否有嫌疑人留下的痕迹，收集相关证人的证言等。 （二）对于被盗财物价值，要尽可能收集明确证据，像购物凭证、申请价格鉴定等，以证明被盗财物价值达十万。 （三）若公安机关以情节显著轻微危害不大等理由不予立案，报案人可要求其说明理由，并根据理由进一步补充证据争取立案。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定，人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。律图法律顾问...
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15岁涉盗窃罪立案标准是什么情况[律师回复] 法律分析： （1）我国法律对刑事责任年龄有明确划分，已满十六周岁的人犯罪，需承担刑事责任。而已满十四周岁不满十六周岁的人，仅对特定的八种严重犯罪负刑事责任，盗窃罪不在这八种犯罪范围内。 （2）因此，15岁实施盗窃行为，即便盗窃数额达到立案标准，也不会以盗窃罪立案并追究其刑事责任。 （3）但这并不意味着15岁实施盗窃无需承担任何后果，可能会责令其父母或者其他监护人加以管教；必要时，还会依法进行专门矫治教育。 提醒： 未成年人犯罪虽可能因年龄免予刑事处罚，但会进行教育矫治。家长应加强对未成年人的监管和教育，若遇法律问题，可咨询进一步分析。本地优选咨询...
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信用卡最新立案执行的标准是什么[律师回复] 法律分析： （1）刑事立案执行标准严格，当持卡人以非法占有为目的，出现超限额或超期限透支情况，在发卡银行两次有效催收且超过三个月仍未归还，同时透支数额达五万元以上，就会被认定为“恶意透支”，以信用卡诈骗罪立案追诉。这体现了对信用卡诈骗行为的严厉打击，保障金融秩序稳定。 （2）民事立案执行标准相对宽泛，银行只要依据《民事诉讼法》规定的起诉条件向法院起诉持卡人还款，法院就会受理。银行胜诉后，若持卡人不履行判决，银行可申请强制执行，以此保障银行的合法债权。 提醒： 使用信用卡应合理消费并按时还款，避免恶意透支触及刑事风险。若面临银行起诉，要积极应对，避免被强制执行。如遇复杂情况，建议咨询进一步分析。律图平台咨询...
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立案妨碍秩序管理罪需满足什么条件[律师回复] （一）明确首要分子责任。若有人聚集多人扰乱社会秩序，致使工作、生产、营业、教学、科研、医疗无法进行，且造成严重损失，首要分子会被立案。 （二）界定积极参加者。积极参与聚众扰乱社会秩序行为，同样要被立案。 （三）区分一般参与者。一般参与者不构成此罪，不会以聚众扰乱社会秩序罪立案。 （四）具体判断需结合罪名。不同的扰乱公共秩序类犯罪立案条件有别，要结合具体罪名判断。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款规定，聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研、医疗无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。平台专业咨询...
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律师说法·刑事辩护
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异地设立分公司流程是什么异地设立分公司流程包括：先到分公司所在地工商局，持总公司营业执照副本复印件等材料核准名称；若经营范围有需前置审批项目，先取得相关批准文件或许可证书；准备登记申请书等材料向登记机关申请设立登记，通过后领取营业执照；凭执照刻章备案；持资料到税务机关办理税务登记，最后选择银行开设基本账户。1.8k浏览
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食品厂注册条件是什么食品厂注册需满足多方面条件。人员上，要有适配的管理人员和专业技术人员，管理人员应具备食品安全管理能力；场所要与食品品种、数量适配，环境整洁且远离污染源；设备或设施要涵盖消毒、通风等；制度上要建立进货查验等保证食品安全的规章。此外，还需符合相关产业政策，取得食品生产许可等证照。2k浏览
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成立公司的流程是怎样的在中国成立公司，一般先进行核名，确定公司相关信息后，前往工商局现场或线上提交申请。核名通过后，提交公司章程等注册材料，可线上或线下提交，线下可提前预约。材料审核通过，到工商局领取营业执照正、副本。拿到执照后，进行刻章。此外，还需办理银行开户、税务报到等后续事项。各地要求和流程或有差异，建议提前咨询当地工商部门。1.4k浏览
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