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洗钱行为的判定标准是如何的
[律师回复] 1.洗钱指把犯罪所得及收益通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,让其形式合法化。 2.行为方式:提供资金账户、帮财产转成现金等、协助资金转移或汇往境外等,都算洗钱。 3.主观方面:要明知是几类特定犯罪所得及收益,还实施相关行为。 4.数额方面:虽无统一标准,但数额会影响情节严重程度,情节严重会加重处罚。符合这些条件,就会认定为洗钱。
律图案源助手
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哪些人会是帮信罪的被害人
[律师回复] 结论: 帮信罪被害人包含遭受信息网络犯罪侵害的自然人、法人或非法人组织,像网络诈骗中被骗钱财的个人或企业、网络赌博中因平台技术支持受损的参赌者、个人信息被用于犯罪的受侵犯主体等。 法律解析: 《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪,其本质是为信息网络犯罪提供技术支持、支付结算等帮助。当这些帮助行为导致他人权益受损时,受损方就成为被害人。在网络诈骗中,骗犯利用帮信行为人提供的支付账户转移赃款,使得被骗取财物的群众财产损失,他们符合被害人定义;网络赌博中,平台借助帮信行为人的技术支持让参赌者财产受损,参赌者也属被害人;个人信息被侵犯且用于犯罪,而犯罪实施借助了帮信行为人的网络技术帮助,信息被侵犯的个人也是被害人。如果遇到类似帮信罪侵害合法权益的情况,建议及时咨询专业法律人士,以维护自身权益。
律图案源助手
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对方三人殴打我,姐姐,姐夫,外甥拉架参与打架了,案件定性分析
[律师回复] 如果协商不好,可能都会治安处罚
包敬立律师
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想了解,非法吸收公众存款多久后不予追究
[律师回复] 现在是什么情况 ,立案了吗?非吸案件涉及人员较多,办案时间跨度会很长。
石志忠律师
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非法吸收公众存款多久后不予追究,想了解:非法吸收公众存款追诉期是多久?
[律师回复] 立案了吗?如果没有立案 ,不追究。如果立案了,不追究,会给结案通知。
石志忠律师
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