刑事辩护 法律问答
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吴中律师
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北京市中闻律师事务所/合伙人
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诈骗罪审查起诉阶段要多久[律师回复] 一般来说，普通案件进入审查起诉环节后，法定的常规办理时长是一个月。要是案件属于重大复杂的类型，没法在一个月内完成核查、整理材料、确认意见这些流程，还可以再多延长十五日。 如果案子里的犯罪嫌疑人主动认罪认罚，同时满足速裁程序的适用标准，检察院就必须在十天之内做出是否起诉的最终决定。要是结合案情判断，嫌疑人可能被判处的有期徒刑超过一年的，这个审查的时限也可以放宽到十五日。 实际办理的时候，审查起诉的时间不会完全卡死在固定区间里，会根据具体案情动态调整。比如检察院核查案卷过程中，发现关键事实没理清，核心证据链条有缺口，就可以把案件退回给公安补充调查。这类退查的操作最多只能用两次，每一次补充侦查的时间不能超过一个月。等公安补完材料再把案件移送回检察院之后，审查起诉的时限会从移送当日开始重新从头计算，之前已经走过的审查时间不会再累计进去。 还有一种特殊情况，如果犯罪嫌疑人没有被采取羁押措施，是处于取保候审或者监视居住状态的话，前面说的这些一个月、十五天的时限限制就不再适用，只要求检察院按照办案节奏及时把案件办结即可。 针对诈骗罪这类常见的侵财案件，审查起诉阶段实际花多长时间，没有统一的标准答案。要是案情简单、证据链完整清晰，嫌疑人也认罪认罚，可能十几天就能走完流程。要是案情复杂，涉及被害人人数多、涉案资金流水庞杂，中间还存在退查的情况，整个阶段的时长就会相应拉长。平台优选咨询...
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403万诈骗案一般要判多少年刑罚[律师回复] 普通诈骗案件中，涉案金额达到403万元时，已落入刑法规定的诈骗犯罪数额特别巨大的评定区间，最终判处的刑罚并非只参考涉案金额这一项指标，要结合法律条文的明确要求与案件实际发生的各类情节全盘考量。 我国刑法中专门针对诈骗公私财物的犯罪行为作出明确规制，当案件涉及数额特别巨大或者存在其他特别严重情节时，适用的刑罚区间为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，同时还会附加判处罚金或者没收财产的财产类处罚。配合刑法法条同步适用的司法文件也给出了具体的数额判定标准，只要诈骗财物的整体价值超过五十万元，就直接归类到数额特别巨大的范畴内。 403万元的涉案金额远远超出五十万元的标准线，要是案件里不存在能够直接降低量刑档位的减轻处罚情节，量刑的初始基准就会落在十年有期徒刑的起点位置，最高可以适用无期徒刑，同时搭配财产类的附加处罚。 案件办理过程中，行为人主动投案如实供述自身行为，检举他人犯罪线索查证属实，到案后配合调查主动交代全部作案细节，主动拿出资金全额退还受害人损失获得受害人书面谅解，这些情况都能让量刑在原有基础上往更轻的方向调整。如果之前就有过诈骗犯罪的前科符合累犯认定标准，或者作案时专门挑老年人、残疾人这类自我防护能力弱的群体下手，量刑也会在法定区间内往更重的方向偏移。所有涉及案件定性和情节的事实，最终都会由人民法院结合全案证据逐一核查后，依法得出最终的裁决结果。律图朝阳区
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主观不明知诈骗犯罪该怎么处理[律师回复] 涉诈骗或帮信类案件的主观明知判定，直接关乎罪与非罪的边界。只要有确凿证据证实行为人全程不知情，完全没有犯罪故意，就绝对不满足这两类罪名的构成要件，不需要承担任何刑事责任。 这类内心层面的主观状态无法直接调取证据证实，司法实操中不会仅凭当事人单方面的口头陈述定案，全部依托已查明的各类客观行为细节做综合推定。 具体的判定参考维度，覆盖行为人的日常认知水平，过往同类违法犯罪记录，涉案交易的流程、收益是否明显违背正常行业惯例，实际参与相关操作的具体模式等多个方面。 如果案件中已经有初步的客观痕迹指向推定明知，当事人可以从多个方向收集相反证据抗辩。比如全程没有参与任何赃款分成，相关交易的时间、金额、对接模式完全符合普通市场往来习惯，事前事后确实是被他人刻意隐瞒真实用途蒙骗参与相关操作，提交这类佐证材料，就能直接打破之前的推定逻辑，排除罪名成立的可能。本地法律顾问...
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民事一审诈骗怎么判决[律师回复] 诈骗行为不属于民事纠纷范畴，可能涉嫌刑事犯罪中的诈骗罪。 民事审判过程中，法院发现当事人存在诈骗嫌疑，会依据民事诉讼法相关规定裁定驳回起诉，将案件线索移送至公安机关或检察机关处理。 诈骗罪的刑事判决标准，依据刑法第二百六十六条规定执行。 诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 诈骗公私财物数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 诈骗公私财物数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 具体量刑幅度，结合诈骗金额、犯罪情节、社会危害程度以及被告人的认罪悔罪态度等因素综合判定。 民事诉讼中，存在提供虚假证据、虚构事实等妨害司法的行为，法院可根据情节轻重予以罚款、拘留。 前述妨害司法行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。 遭遇疑似诈骗情形，当事人可及时向公安机关报案，维护自身合法权益。平台精选咨询...
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诈骗所得备注应该如何进行处理[律师回复] 日常处理涉诈骗类案件的资金核查工作时，大家常说的诈骗所得备注，其实就是涉案钱款走转账、账户留存流水、内部记账流程时，随手标注的用途、款项属性这类文字内容，这类标注的效力与后续处置不能单看字面意思，得同步贴合刑事办案流程里的证据规则，还有民事环节里的钱款返还要求来拆解判断。 1、这类备注在案件证据认定环节的实际效力。要是标注内容直接写着诈骗款、被骗投资款这类指向性极强的内容，同时能和被害人的陈述、双方之前的聊天记录、原始转账凭证等材料完全对应上，就能直接作为确定诈骗涉案总金额、钱款核心属性的关键材料，直接归入整个刑事诉讼的完整证据链条里。要是标注内容十分模糊，只写了借款、往来这类毫无指向性的通用表述，就不能直接下定论，得结合其他配套材料做整体核验。如果被害人能拿出证据证明，这类模糊备注是诈骗行为人特意要求填写的，比如对方之前谎称投资款要备注成借款方便公司走内部审批流程，这类钱款依旧可以被认定为诈骗相关的涉案所得。没有能直接推翻备注表述的相反证据时，就得顺着完整资金流转轨迹、双方全时段的沟通记录来补充佐证相关事实。 2、这类标注对涉案赃款追回、后续返还流程产生的实际影响。只要备注内容能直接对应上诈骗相关的核心事实，侦查阶段的办案人员就可以直接参照这份标注，针对性冻结对应账户里的对应资金，后续在最终的刑事判决里直接明确对这部分钱款做追缴处理，优先返还给对应的受害方。要是标注内容故意混淆了钱款的真实属性，就不能直接启动追缴流程，得先委托专业机构做全量司法审计，把所有账户里的资金属性逐一划分开，明确区分出属于诈骗所得的部分和双方之前合法经济往来产生的正常钱款，绝对不能出现错误冻结、追缴无关第三方合法财产的情况。 3、这类标注在当事人提出抗辩主张时的适用边界。不少案件里的被告人会拿着标注写着借款、赠与的流水提主张，说这笔钱属于正常民间往来，根本不属于诈骗所得，这种情况下提出主张的一方得拿出实实在在的证据，证明双方真的存在真实的借贷关系或者赠与约定。要是拿不出任何配套佐证，只靠着流水上的单一备注内容就想要推翻诈骗事实的认定，这类主张基本不会被办案机关采信。还有一种特殊场景是第三方善意取得相关涉案钱款，比如诈骗行为人把骗来的钱转到无关第三方账户，备注写了还款，第三方完全不知道这笔钱的来源是诈骗赃款，同时之前确实和诈骗行为人存在对等的合法债权债务关系，已经支付了完全匹配的合理对价，这种情况下这部分转入第三方账户的钱款就不会被纳入追缴范围，被害人的对应损失只能向诈骗行为人本人追偿。 现在涉财产类刑事案子的资金处置规则越来越精细化，单一的流水备注早就不能作为判定钱款属性的唯一依据，办案过程中既要兼顾追赃挽损的效率，也要守住不侵害无关主体合法财产权益的底线，后续整个法律服务行业针对涉诈资金的处置，会慢慢形成更细分的专项服务体系，帮不同身份的当事人在程序里精准维护自身合法权益。遇到类似情况不要自行判断处理，尽早让专业人员介入全流程跟进，既能帮被害人更快推进追赃进度，也能保障涉案被告人的合法抗辩权利不会被随意忽视。律图平台咨询...
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律师说法·刑事辩护
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