债权债务 法律问答
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给别人取现3万获利4000怎样算[律师回复] 给他人取现3万获利4000，可能涉嫌违法犯罪。若资金源于诈骗、盗窃等违法犯罪所得，取现获利行为或构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，此罪指对犯罪所得及其收益进行窝藏、转移等掩饰、隐瞒行为。 判断构罪关键在于行为人是否“明知”资金为犯罪所得。若取现人事先知晓仍帮忙获利，达到标准会被追究刑责，即便不构成犯罪，也可能受治安处罚。 为避免承担更严重法律后果，建议如下： 1.及时向公安机关说明情况，配合调查。 2.保留相关证据，如取现记录、与对方的沟通信息等，以便在调查中提供准确线索。 3.增强法律意识，避免再次参与类似可能违法的活动。律图法律顾问...
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哪些属于网贷恶意透支的认定条件[律师回复] （一）对于借款人而言，借款时要如实提供信息，告知真实还款能力，合理使用借款资金，避免用于违法活动或肆意挥霍。 （二）收到网贷平台的有效催收时，应积极回应，若确实存在还款困难，可与平台协商还款方案，而不是无正当理由拒不还款。 （三）牢记还款时间和宽限期，在宽限期内尽快还款，避免欠款数额达到被认定恶意拖欠的标准。 法律依据： 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。网贷合同也是合同的一种，借款人不按约定还款，就可能要承担相应责任。律图平台咨询...
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民间借贷和非法集资立案需什么条件[律师回复] （一）民间借贷立案 若要进行民间借贷立案，要确保自己与案件有直接利害关系，明确被告信息，准备好具体的诉讼请求、事实和理由，同时该案件要属于法院受理民事诉讼的范围且受诉法院有管辖权。需收集借条、转账记录等能证明借贷关系存在的证据。 （二）非法集资立案 对于非法集资立案，若个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上、对象30人以上、给存款人造成直接经济损失数额10万元以上，或单位有相应更高标准的情形，以及造成恶劣社会影响或其他严重后果，可进行立案。非法集资涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名。 法律依据： 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。律图专业咨询...
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