刑事辩护 法律问答
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2025非法吸存立案的标准具体是什么[律师回复] 法律分析： （1）非法吸收公众存款或变相吸收公众存款扰乱金融秩序，有多种情形会被立案追诉。当吸收存款数额达一百万元以上，表明涉及资金规模较大，对金融秩序可能造成严重冲击。 （2）若吸收公众存款对象达一百五十人以上，意味着涉及众多群众利益，影响范围广泛，易引发社会不稳定因素。 （3）给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上，这直接损害了存款人的财产权益，也是立案追诉的重要情形。 （4）造成恶劣社会影响或其他严重后果，强调了该行为在社会层面的不良效应。 （5）即使未达上述数额标准，但二年内因非法吸收公众存款受过行政处罚二次以上又实施该行为的，也会被立案追诉，体现了对屡犯行为的严格监管。 提醒：非法吸收公众存款是严重违法行为，参与此类活动风险极大。个人要警惕高息诱惑，避免陷入此类陷阱，遇到相关复杂情况建议咨询专业法律人士。律图法律顾问...
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赌场立案后案件会移交至什么地方[律师回复] （一）在公安机关侦查阶段，相关人员应积极配合调查，如实提供信息。若发现公安机关有违法侦查行为，可通过合法途径申诉，比如向其上级部门反映。 （二）到了检察院审查起诉阶段，犯罪嫌疑人可委托律师为自己辩护，律师能对证据等提出专业意见，帮助保障嫌疑人合法权益。 （三）在法院审判阶段，当事人要按时参加庭审，遵守法庭秩序。若对判决结果不服，可在规定时间内上诉。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条规定，人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。平台优选咨询...
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金融业案件达到什么条件才会立案[律师回复] 1.金融业案件立案条件因案件性质而异。刑事立案有三个条件，首先要有犯罪事实，像非法吸收公众存款、金融诈骗等涉嫌金融犯罪的行为；其次这种行为要追究刑事责任，排除法定不追究的情况；最后要在管辖机关的职责范围内。 2.民事立案要求原告和案件有直接利害关系，有明确的被告，有具体的诉讼请求、事实和理由，案件要在法院受理民事诉讼的范围内，且受诉法院有管辖权。 3.行政立案需要有涉嫌违反金融监管法规的行为线索，该行为要在金融监管部门的管辖范围内，并且符合相应的行政立案标准。 4.不同金融犯罪的刑事立案还有具体数额或情节标准。比如非法吸收公众存款要具备非法性、公开性、利诱性、社会性特征，且数额较大；金融诈骗类案件要达到法定数额门槛。平台专业咨询...
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