刑事辩护 法律问答
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仓山区-于金丹...律师11分钟前解答了“刑事辩护”问题
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放高利贷罪2024年立案标准是怎样的，想了解：哪些行为会被认定为放高利贷？[律师回复] 2024年放高利贷相关的罪名主要是非法经营罪，其立案标准及放高利贷的认定依据如下： 立案标准 - 主体条件：违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围的单位或个人. - 行为条件：以营利为目的，2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上. - 情节严重：扰乱金融市场秩序，从事资金支付结算业务，数额达到200万以上符合立案标准. 放高利贷认定行为 - 超高利率借贷：民间借贷中双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍；金融借款合同中总计超过年利率24%的利息、复利、罚息、违约金和其他费用等. - 经常性放贷：2年内向不特定多人出借资金10次以上，贷款到期后延长还款期限的，发放贷款次数按照1次计算. - 其他非法放贷行为：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的，构成高利转贷罪；以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款用于发放高利贷，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，构成骗取贷款罪；违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款用于放贷，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪.李丹律师
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律师说法·刑事辩护
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