刑事辩护 法律问答
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三明-林志...律师3分钟前解答了“刑事辩护”问题
三明-刘强律师6分钟前解答了“刑事辩护”问题
三明-温秋...律师5分钟前解答了“刑事辩护”问题
三明-殷红...律师8分钟前解答了“刑事辩护”问题
三明-曾敏...律师16分钟前解答了“刑事辩护”问题
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金融诈骗通常达到多少金额会立案[律师回复] 结论： 金融诈骗各罪名立案金额标准不同，集资诈骗个人10万以上、单位50万以上可立案；贷款诈骗数额5万以上立案；票据和金融凭证诈骗个人5万以上、单位10万以上立案；保险诈骗个人1万以上、单位5万以上立案。 法律解析： 依据相关法律规定，金融诈骗包含多个罪名，各罪名立案标准有别。集资诈骗罪注重诈骗主体是个人还是单位，不同主体对应的立案金额不同，体现了对单位犯罪和个人犯罪的不同考量。贷款诈骗罪强调以非法占有为目的诈骗金融机构贷款达到一定数额就会被立案。票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪同样区分个人和单位的立案标准。保险诈骗罪也是如此，根据主体不同设定了不同的立案金额。这些标准是为了精准打击金融诈骗犯罪，维护金融秩序。如果对金融诈骗的立案标准或其他法律问题有疑惑，可向专业法律人士咨询。本地优选咨询...
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出卖信用卡诈骗转钱后该如何追责[律师回复] （一）若怀疑他人出卖信用卡并用于诈骗转钱，应及时收集相关证据，如交易记录、聊天记录、信用卡交易流水等，为后续报案做好准备。 （二）向公安机关报案，详细说明情况，配合公安机关的侦查工作。 （三）若作为被害人，可在刑事诉讼过程中，通过合法程序提起附带民事诉讼，以此要求行为人赔偿自身经济损失。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定，有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。平台专业咨询...
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贷款诈骗的情形都包含了哪些[律师回复] （一）对于金融机构而言，要加强贷款审核流程的严谨性，仔细核查贷款申请人提供的资金引进、项目情况、经济合同、证明文件、产权证明等材料的真实性，避免被虚假信息蒙骗。 （二）个人和企业在申请贷款时，应严格遵守法律法规，杜绝使用虚假材料骗取贷款，以合法合规的方式获取资金。 （三）一旦发现贷款诈骗行为，金融机构要及时收集证据，向公安机关报案，通过法律途径维护自身权益。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十三条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）编造引进资金、项目等虚假理由的； （二）使用虚假的经济合同的； （三）使用虚假的证明文件的； （四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； （五）以其他方法诈骗贷款的。律图龙岩
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