刑事辩护 法律问答
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李伟明律师
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山东三禾律师事务所/主办律师
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掩隐罪的上游犯罪是开设赌场吗[律师回复] 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（简称掩隐罪），它的上游犯罪种类那可是相当多。其中，开设赌场罪就可以是其中的一种，当然，也不局限于这一种。 所谓上游犯罪，就是能够产生犯罪所得及其收益的那些犯罪行为。像我们平时常见的上游犯罪，除了开设赌场罪之外，还有盗窃罪、抢劫罪、诈骗罪、贪污受贿罪等等。 只要是涉及到这些犯罪所产生的所得以及收益，要是有人对它们进行了掩饰、隐瞒的行为，那就很有可能构成掩隐罪。不过，要判断到底是不是构成掩隐罪，那可不能简单地看这一个方面，得综合考虑行为人的主观明知情况，还有客观的行为方式等好多方面的因素。总而言之，如果开设赌场罪产生了相应的犯罪所得及收益，然后有人对这些进行了掩饰、隐瞒的行为，那可就很可能触犯掩隐罪。山东法务
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提供赌博场所一般定什么罪[律师回复] 你可别小瞧了这提供赌博场所的事儿。就好比有这么一个员工，他在公司的一个闲置房间里，偷偷摆上了几张麻将桌，还准备了些麻将和筹码，每天下班后就招呼着几个同事来这儿搓两把。这一开始，可能就是偶尔玩玩，没太当回事儿。 但这地方，就这么一直摆着，隔三差五就有人来，时间一长，这规模慢慢就大起来了，参赌的人数也越来越多，赌资那也是哗哗地流进这个员工的口袋里。这时候，要是被警察发现了，那可就麻烦。 因为这场所具有了长期性和稳定性，还从中获利不少，这就完全符合开设赌场罪的那些条件。一旦被认定为开设赌场罪，那可不得了。这个员工就得面临刑事处罚。要是情节比较轻，可能会被判处管制或者拘役，让他在一定时间内接受监督改造；要是情节严重，那可就得蹲好几年的大牢，还要被罚一大笔钱。所以，可别为了一时的好玩或者小利，就去做这种违法的事儿，不然到时候后悔都来不及。律图聊城
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仅退款金额达到多少构成刑事犯罪[律师回复] 仅退款行为是否构成刑事犯罪，这可不是一个能简单用金额来定论的事儿。就好比说，不能看到退款金额大就直接往刑事犯罪那方面想。 那得综合各种因素来考量。比如说退款的手段，如果是用欺诈这种不正当的手段，就像有些员工，为了能拿到退款，偷偷伪造交易记录，这就跟诈骗的行为差不多。要是这种欺诈行为导致骗到的退款金额达到了“数额较大”的标准，一般是三千元至一万元以上，那可就很可能构成诈骗罪。 再比如盗窃的手段，有些员工偷偷把本该属于公司的退款占为己有，这就跟盗窃行为类似。还有侵占的情况，明明不是自己的退款，却硬是占着不给退，这也可能构成侵占罪。 但要是只是因为正常的消费纠纷，比如产品有质量问题或者服务没达到预期，导致顾客要求退款，即使退款金额比较大，那也通常只是属于民事纠纷的范畴，不会上升到刑事犯罪的程度。所以，一定要具体情况具体分析，不能随随便便就把仅退款行为和刑事犯罪划等号。律图聊城
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