刑事辩护 法律问答
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王振寰律师
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河南倚天剑律师事务所/主办律师
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挪用资金罪需要哪些证据来支持？[律师回复] 首先，我们需要明确挪用资金罪的法律定义。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条规定：“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。” 为了证明挪用资金罪的犯罪事实，以下几类证据通常是必不可少的： 一、主体身份证据 要证明犯罪嫌疑人是符合挪用资金罪主体身份的人员，如公司、企业或者其他单位的工作人员。这可能包括劳动合同、工作证明、任职文件等，以确定其具有利用职务便利的条件。 二、资金来源证据 需要证明被挪用的资金属于本单位所有。这可能包括单位的财务账目、资金流水记录、相关的财务报表、银行对账单等，以明确资金的归属和来源。 三、挪用行为证据 资金流向证据 通过银行转账记录、支付凭证、收款方的相关信息等，来证明资金从单位账户流出并被挪用的路径。 用途证据 证明资金被挪用后的具体用途，如用于个人消费、投资经营、非法活动等。这可能包括消费凭证、投资合同、非法活动的相关证据等。 四、时间证据 挪用时间证据 确定挪用资金的起始时间和持续时间，这对于判断是否超过三个月未还具有重要意义。相关的时间记录、文件签署日期、证人证言等都可以作为证据。 还款时间证据 如果存在还款行为，还款的时间和金额的相关证据也需要收集，以判断是否属于“数额较大不退还”的情形。 五、主观故意证据 证明犯罪嫌疑人具有挪用资金的主观故意。这可能包括犯罪嫌疑人的供述和辩解、与他人的通信记录、相关的策划文件等，以表明其明知是单位资金却故意挪用的主观心态。 六、证人证言 单位同事、财务人员、相关合作方等证人的证言，能够从不同角度证实挪用资金的事实。 七、鉴定意见 在必要时，可能需要对财务账目、资金流向等进行司法鉴定，以提供专业的意见和结论，增强证据的可信度。 例如，在某挪用资金罪的案例中，公诉机关通过收集犯罪嫌疑人所在单位的财务报表、银行流水记录，明确了被挪用资金的来源和数额；通过对资金流向的追踪，获取了资金被用于个人投资经营的证据；同时，犯罪嫌疑人与他人关于挪用资金的通信记录以及单位同事的证言，进一步证实了其主观故意和挪用行为。最终，凭借这些充分、确凿的证据，犯罪嫌疑人被依法定罪量刑。 需要注意的是，证据的收集必须遵循法定程序，保证证据的合法性、真实性和关联性。只有这样，所收集的证据才能在法庭上被采纳，有效地证明犯罪事实的存在。 总之，证明挪用资金罪的犯罪事实需要综合运用多种证据，形成完整的证据链条，以达到确实、充分的证明标准。只有这样，才能准确打击犯罪，维护法律的尊严和社会的公平正义。陈晓伟律师
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你好，非吸被告人家属赔偿10%的金额可以签署谅解书吗[律师回复] 是否签署谅解书以及在何种条件下签署，这是一个需要综合考虑多方面因素的问题，并且主要由受害者自行决定。 在非法吸收公众存款案件中，被告人家属赔偿 10%的金额是否可以签署谅解书，并没有固定的标准。赔偿和谅解是双方自愿协商的事情。 一些受害者可能认为 10%的赔偿金额不足以弥补他们的损失，或者他们希望看到被告方有更积极的赔偿态度和努力。而另一些受害者可能基于各种原因，如被告的悔过表现、实际情况的限制等，愿意在获得一定赔偿后签署谅解书。 签署谅解书可能对被告人的量刑产生影响，法院在判决时可能会将其作为一个从轻处罚的情节考虑。然而，即使签署了谅解书，也不意味着受害者放弃了要求合理赔偿的权利。 如果受害者对是否签署谅解书存在疑虑，建议咨询专业的法律人士，以了解相关法律规定和可能的后果，从而做出更明智的决定。同时，也需要考虑案件的具体情况、自身的损失和意愿等因素。 需要注意的是，非法吸收公众存款是一种犯罪行为，除了可能面临刑事处罚外，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，以弥补被害人的合法财产损失。王楠楠律师
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拘留所可以看望人吗？[律师回复] 一般情况下，拘留所是允许家属探望的。根据相关法律规定，在拘留期间，被拘留人的近亲属（父母、夫妻、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）享有探望权。 探望时需遵守拘留所的规定，如探望时间、次数等要求。通常会在拘留所规定的探视日进行，家属需携带有效身份证件并按照规定程序办理探视手续。 然而，如果被拘留人因涉及危害国家安全、恐怖活动等特殊情况，可能会限制或禁止家属探望。此外，在拘留期间，如果被拘留人有违法违规行为或不配合管理等情况，也可能会影响其探望权利。 总之，拘留所是否可以探望要根据具体情况而定，家属应及时了解相关规定和要求，并按照规定办理探视手续。魏二冲律师
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律师说法·刑事辩护
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职工养老保险可以补交吗养老保险是可以往前进行补缴的，但不能一次性进行补缴。但补缴的方式是以个人名义参加养老保险的，如果出现漏缴的情况是不能够进行补缴的，只有因单位原因造成的漏缴才能够进行补缴。如果单位没有给参保人开户，是只能补交养老保险的。3w浏览 2024-11-11
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男职工生育保险报销的条件有哪些？男职工生育保险报销的条件有符合法律规定生育条件；还有生育保险连续在十个月以上；最重要的就是女方没有被列入报销生育保险的范围之内，生育保险男方的保险一般要比女方的低很多。5.2k浏览 2024-11-11
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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