刑事辩护 法律问答
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企业非法集资诈骗65万以上会受到什么处罚[律师回复] 结论： 企业非法集资诈骗65万以上构成集资诈骗罪，会对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金，最终量刑结合具体情况判定。 法律解析： 依据相关司法解释，单位集资诈骗数额在50万元以上就认定为“数额较大”。该企业非法集资诈骗65万，已满足此标准，构成集资诈骗罪。对于集资诈骗罪数额较大的情况，法律规定对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。不过最终量刑并非固定，会综合考虑具体犯罪情节、危害后果等因素。如果企业或相关人员遇到此类法律问题，建议及时向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。恩施法务
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当银行怀疑洗钱时应当怎样处理[律师回复] （一）做好可疑交易识别分析，结合客户身份、交易特征等判断可疑程度。 （二）及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交包含客户身份、交易信息等的可疑交易报告。 （三）对可疑客户开展强化尽职调查，进一步核实身份、了解资金来源用途等。 （四）严格保密调查过程中的客户身份、交易情况等信息。 （五）配合反洗钱行政主管部门、司法机关调查，按要求提供相关资料信息。 （六）发现犯罪线索，及时向公安机关报案。 法律依据： 《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。湖北法务
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代客理财非法经营罪判刑时间多久[律师回复] （一）若涉及代客理财相关行为，应避免非法经营数额达到一百万元以上，或违法所得数额达到十万元以上，以防止被认定为情节严重。 （二）在进行理财业务时，务必取得合法的经营资质，切勿进行无资质的代客理财活动。 （三）一旦因代客理财被调查，要积极悔罪，如实供述犯罪事实，以争取在量刑时获得从轻处理。 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。恩施法务
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