刑事辩护 法律问答
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当银行怀疑洗钱时应当怎样处理[律师回复] （一）做好可疑交易识别分析，结合客户身份、交易特征等判断可疑程度。 （二）及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交包含客户身份、交易信息等的可疑交易报告。 （三）对可疑客户开展强化尽职调查，进一步核实身份、了解资金来源用途等。 （四）严格保密调查过程中的客户身份、交易情况等信息。 （五）配合反洗钱行政主管部门、司法机关调查，按要求提供相关资料信息。 （六）发现犯罪线索，及时向公安机关报案。 法律依据： 《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。湖北法务
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代客理财非法经营罪判刑时间多久[律师回复] （一）若涉及代客理财相关行为，应避免非法经营数额达到一百万元以上，或违法所得数额达到十万元以上，以防止被认定为情节严重。 （二）在进行理财业务时，务必取得合法的经营资质，切勿进行无资质的代客理财活动。 （三）一旦因代客理财被调查，要积极悔罪，如实供述犯罪事实，以争取在量刑时获得从轻处理。 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。恩施法务
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故意侵占他人财产19万元归还后怎么处理[律师回复] 结论： 故意侵占他人财产19万元，即便归还仍可能担责，是否追责取决于被害人是否起诉，归还可作为从轻量刑情节。 法律解析： 根据法律规定，侵占他人财物数额较大且拒不退还构成侵占罪，19万元一般达到数额较大标准。侵占罪是自诉案件，若被害人不向法院告诉，司法机关不会主动追究。若被害人起诉，归还财物体现了悔罪表现，法院量刑时会综合考虑犯罪情节、悔罪表现等因素，归还财物可作为从轻量刑情节，可能判处拘役、短期有期徒刑并适用缓刑等，情节轻微的也可能免予刑事处罚。如果您遇到类似的法律问题，或者对侵占罪相关法律规定还有其他疑问，欢迎向我或者专业法律人士咨询。鄂州法务
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