公司经营 法律问答
103
万
解答量
1309
万
浏览量
岳阳楼...-潘经...律师2分钟前解答了“公司经营”问题
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
认定买卖外汇对敲的方式是什么[律师回复] （一）核查交易模式，关注境内外主体是否配合进行境内收人民币境外付外汇或反之的对向操作。 （二）审查资金流向，查看是否通过地下钱庄等非法渠道实现跨境转移。 （三）确认交易背景，判断是否无真实贸易或投资背景，只是为规避外汇管制。 （四）收集证据，如资金转账凭证、沟通记录、中介证言等证明主观故意与客观实施。 （五）结合外汇管理部门监测数据，根据异常资金流动的时间、金额匹配性等综合判定。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。买卖外汇对敲情节严重的可能构成此条规定的非法经营罪。律图张家界
5解答 3.6w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询公司经营的法律问题
一键咨询
187****2197
130****1433
182****5429
