刑事辩护 法律问答
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佘天然律师
在线
湖南富航律师事务所/
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在线沟通·1对1专业解答
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处理金融机构洗钱问题需多长时间[律师回复] （一）对于金融机构洗钱问题，在案件前期，相关部门应尽快组织专业团队，对案件进行初步评估，确定案件的复杂程度，制定合理的调查计划，提高证据收集效率，以缩短处理时间。 （二）如果案件涉及跨国交易等复杂情况，可加强国际合作，与其他国家的执法机构建立有效的沟通机制，共享信息，加快证据收集和调查进度。 （三）在调查过程中，建立严格的线索审查机制，对于新发现的线索及时评估其关联性和重要性，避免盲目扩大调查范围导致处理时间延长。 法律依据： 《中华人民共和国反洗钱法》第二十三条规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。湘潭法务
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你好，就是我朋友知道东西过期了，后面也喊我去买，现在工商所说我敲诈勒索[律师回复] 首先别慌，我们来分析一下这个情况。 关于过期商品购买 你朋友知道商品过期还喊你去买，从正常的消费维权角度看，消费者购买到过期商品是有权利维护自身合法权益的。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，经营者销售过期商品属于违法行为，消费者有权要求退款，并且可以主张价款十倍或者损失三倍的赔偿金；增加赔偿的金额不足一千元的，为一千元。所以单纯因为购买过期商品去主张合理赔偿是合法的维权行为。 关于敲诈勒索的认定 敲诈勒索是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。工商所说你敲诈勒索，可能是认为你提出的赔偿要求不合理或者采用了不正当的手段去索要赔偿。 如果你们只是依据法律规定向商家主张合理的赔偿，比如按照上述消法规定的标准来要求赔偿，那就不属于敲诈勒索。但如果你们提出了远远超出法律规定范围的巨额赔偿要求，并且以一些威胁性的语言或行为迫使商家就范，那就可能会被认定为敲诈勒索。 应对建议 1. 收集证据 ：收集购买过期商品的相关证据，比如购物小票、商品实物等，证明你确实购买到了过期商品。 2. 说明情况 ：向工商部门详细说明整个事情的经过，包括你朋友告知你商品过期的情况，以及你主张赔偿是依据法律规定进行的合理维权行为。 3. 了解赔偿标准 ：确保你提出的赔偿要求是符合法律规定的，不要漫天要价。如果商家拒绝合理赔偿，你可以通过合法途径，如向消协投诉、向法院起诉等方式来解决。 如果工商部门坚持认为你构成敲诈勒索，你可以考虑咨询专业律师，通过法律途径维护自己的合法权益。衡阳封云凯律...
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