刑事辩护 法律问答
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2025年信用卡诈骗案如何立案[律师回复] 法律分析： （1）信用卡诈骗案的立案有明确标准，包括使用伪造、骗领、作废信用卡、冒用他人信用卡数额达五千元以上，以及恶意透支数额达五万元以上这几种情况。恶意透支有严格定义，即持卡人以非法占有为目的，超限额或超期限透支，经银行两次有效催收后超三个月不还。 （2）立案过程中，证据收集至关重要，交易记录能反映资金流向和使用情况，催收记录可证明银行的催款情况，这些证据是认定犯罪嫌疑人实施诈骗行为的关键。 （3）只要符合立案标准，公安机关会依法受理并展开侦查，以维护金融秩序和保障信用卡用户的合法权益。 提醒： 使用信用卡应遵守规定，避免恶意透支。若涉及信用卡纠纷，因案情不同解决方案有别，建议咨询以进一步分析。湘潭法务
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判定借贷型诈骗的标准是什么[律师回复] 法律分析： （1）主观方面是判定借贷型诈骗的关键要素之一。若行为人在借款时就具备非法占有目的，像虚构借款用途、隐瞒真实还款能力，这便脱离了正常借贷的范畴，有构成诈骗的可能性。 （2）客观行为中，欺诈手段是重要考量点。虚构事实或隐瞒真相，致使被害人基于错误认识交付财物，是常见的诈骗行为表现。若本身无还款能力却编造理由借款，就符合欺诈特征。 （3）借款后的表现也能反映是否为诈骗。取得借款后逃避还款、隐匿财产、肆意挥霍等行为，与正常借贷中借款人积极还款、有合理还款计划和行动形成鲜明对比，这类行为倾向于认定为诈骗。 提醒：判定借贷型诈骗需综合多方面因素。若遇到借贷纠纷难以判断性质，建议咨询专业人士进一步分析。湖南法务
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经济合同诈骗案立案定罪的标准是什么[律师回复] （一）在签订和履行合同前，仔细核实对方身份信息、单位资质等，避免与虚构单位或冒用他人名义者签约。 （二）对合同中涉及的担保，如票据、产权证明等，要通过正规渠道核实其真实性。 （三）考察对方的实际履行能力，若对方先履行小额合同或部分履行，要谨慎判断是否存在诱骗可能。 （四）一旦发现对方收受财物后有逃匿迹象，应及时收集证据并向公安机关报案。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。湖南法务
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