刑事辩护 法律问答
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南岸区-成劲...律师10分钟前解答了“刑事辩护”问题
刘万富律师
在线
重庆渝礼律师事务所/主办律师
执业：17年服务：3.6万人
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不知情的情况下帮别人转钱是否合法，想了解转账过程中如何确认是否知情？[律师回复] 在判定不知情帮别人转钱是否合法以及如何确认“知情”时，会综合多方面因素考量： 判定转账是否合法 - 合法情形：若转账行为是基于正常商业交易、朋友间合法资金往来等正当理由，且转账人确实不知资金存在违法问题，该转账通常合法。例如，同事因出差无法及时支付供应商货款，委托你帮忙转账，同时提供了真实的合同与交易背景资料，这种情况下你的转账行为合法。 - 违法情形：若资金来源为违法犯罪所得，如诈骗、非法集资等，即便转账人自称不知情，一旦其行为符合某些情形，也可能被认定为违法。比如，转账人明知转账操作异常（如短期内频繁向陌生账户大额转账），却未作任何核实仍协助转账，可能涉嫌帮助犯罪行为掩饰、隐瞒违法所得，进而违法。 确认是否知情的考量因素 交易背景与信息 - 信息完备度：若对方提供详细、合理且可验证的交易背景信息，如完整合同、发票、交易说明等，能证明资金流转的正当性，可作为不知情的证据。例如，公司财务让你帮忙给合作方转项目款，并提供了项目合同、款项明细等，这表明你有合理依据相信转账合法。反之，若对方无法提供任何交易背景信息，或信息模糊、矛盾，可能影响对不知情的认定。 - 信息真实性：即便有交易信息，若经核实是虚假的，且转账人应当能够发现其虚假性，就可能被认定为知情或应当知情。例如，提供的合同印章模糊、关键条款缺失，转账人稍加留意就能发现问题却未核实，就可能难以证明不知情。 转账行为特征 - 操作的异常性：转账行为本身若存在明显异常，如深夜大额转账、频繁向多个不同账户小额分散转账、资金快进快出等不符合正常交易习惯的情形，且转账人无法给出合理解释，会增加认定知情的可能性。例如，一天内多次向不同个人账户转等额小额资金，这种行为类似洗钱的常见手段，若转账人未作合理审查，可能被认定为知情。 - 与正常业务的契合度：如果转账与转账人自身业务或生活逻辑不符，也会引发对知情与否的质疑。比如，个人日常很少涉及大额资金往来，却突然进行多笔百万元级别的转账，且无法说明合理用途，可能被怀疑知晓资金的非法性质。 当事人认知与能力 - 专业背景与认知：若转账人具有特定专业背景或行业经验，对某些交易的合法性应有更高认知标准。例如，金融从业者对资金流转的合规性有更深入了解，若其参与异常转账行为，相较于普通人，更难证明不知情。 - 过往经验与行为：转账人的过往经历和行为模式也会被考量。若其之前有过类似涉及异常转账的情况，或对类似风险有过认知，在新的转账事件中，证明不知情的难度会增加。例如，曾因参与类似可疑转账接受过调查，再次出现类似情况时，认定其不知情的可能性就会降低。刘江律师
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我今天收到一封刑事案件查询告知书书，我的名字都写错了，我也没有做什么，这是怎么回事[律师回复] 收到名字写错的刑事案件查询告知书，且自认为未涉事，可能有以下原因及应对办法： 可能原因 信息录入错误：在案件办理过程中，工作人员可能因疏忽将信息录入错误，比如把相似姓名的人混淆，误将他人案件信息关联到你名下。 身份冒用：存在他人冒用你身份的可能性。不法分子可能利用你的身份从事违法活动，导致你收到与该违法活动相关的告知书。 误发通知：可能是司法机关在发送告知书环节出现失误，将本应发给他人的告知书错误发给了你。 应对办法 联系发送机关：尽快按告知书上提供的联系方式，与发送告知书的司法机关取得联系，如公安局、检察院等。向工作人员说明名字错误的情况，并表明自己未参与相关案件，询问具体缘由。联系时最好做好通话记录，记录对方的回复内容。 提供身份信息：主动向司法机关提供能证明你身份的准确材料，如身份证、户口簿等，协助其核实身份，澄清误会。 配合调查：若司法机关需要进一步调查以确认情况，积极配合。如实回答问题，提供必要的信息和线索，帮助司法机关查明真相，证明与你无关。 留存证据：保存好告知书原件及与司法机关沟通的记录，包括通话记录、短信、邮件等，以备后续可能需要。若因该错误告知书给自己造成不良影响，这些证据可用于维护自身权益。刘江律师
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律师说法·刑事辩护
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2024年最新个人所得税计算公式是怎样的？1、工资个税的计算公式为：应纳税额(工资薪金所得-“五险一金”-扣除数)×适用税率-速算扣除数。2、执行7级超额累进税率：扣除数为5000元。10w+浏览 2024-11-11
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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武汉公积金贷款额度计算公式是怎样的不高于综合确定的贷款额度。贷款额度(借款人公积金缴存余额+配偶公积金缴存余额)×20倍×缴存时间系数。公积金缴存账户必须为正常缴存账户。不高于还款能力确定的贷款额度。贷款额度(借款人公积金月缴存额/单位和个人缴存比例之和+配偶公积金月缴存额/单位和个人缴存比例之和)×45%×12个月×贷款期限。6.5w浏览 2024-11-11
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