金融保险 法律问答
659
万
解答量
858
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
对方转了一笔钱叫我做流水可以吗[律师回复] 对方让你帮忙做流水的行为存在诸多风险，不建议你答应，原因如下： 1. 法律风险 - 洗钱风险：如果对方资金来源不合法，如涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益，你帮忙做流水，可能会被认定为协助洗钱行为。一旦被查实，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 - 诈骗关联风险：这可能是诈骗环节之一。比如电信网络诈骗团伙，先让你帮忙做流水，看似正常转账交易，后续可能以此为幌子，诱导你参与更复杂的诈骗活动，或利用你的账户进行资金转移，你可能在不知情的情况下成为诈骗共犯。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 2. 个人财产风险 - 资金损失：对方可能利用你做流水的机会，设置各种陷阱，导致你资金损失。比如，以做流水需先垫付资金为由，诱骗你转账，之后失联；或者通过技术手段，操控转账流程，使你账户资金被盗取。 - 信用受损：若该行为涉及违规金融操作，你的银行账户可能被冻结或限制交易，影响个人正常金融活动。长期来看，个人信用记录也可能受到负面影响，对今后贷款、信用卡申请等金融业务造成阻碍。刘江律师
3解答 3.8w浏览
点击查看更多
律师说法·金融保险
-
失业保险条例2024年是如何规定的失业金领取标准是什么：1、失业人员失业前所在单位和本人按规定累计缴费时间满1年不足5年的，累计缴费时间每满1年的，可领取3个月失业金。2、满5年不足10年的，从第5年开始，累计缴费时间每增加1年增加1个月的失业金，最长为18个月。满10年及以上的，为24个月。2.1w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
退休拿退休金还可以领低保金吗？如果是拿的退休金不一定能够再领取低保。虽然低保和退休金他都是国家给人民发放的生活补助，但是退休金通常是当事人已经缴纳了15年的社保，然后才会有的，而低保他是国家给一些特别低收入的人群做出的最低生活保障。1.5w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
职工养老保险可以补交吗养老保险是可以往前进行补缴的，但不能一次性进行补缴。但补缴的方式是以个人名义参加养老保险的，如果出现漏缴的情况是不能够进行补缴的，只有因单位原因造成的漏缴才能够进行补缴。如果单位没有给参保人开户，是只能补交养老保险的。3w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询金融保险的法律问题
一键咨询
155****4110
180****8857
187****3381
