刑事辩护 法律问答
224
万
解答量
2244
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
99%用户选择
咨询我
-
单位碰到洗钱犯罪行为应该做些什么[律师回复] （一）证据保存：立即采取措施保存交易记录、文件资料、通讯信息等相关证据，防止被篡改或销毁。 （二）内部调查：对涉及洗钱的业务活动进行调查，确定洗钱行为范围、涉及人员及可能造成的损失。 （三）内部报告：及时向内部合规部门或高级管理层报告，由其评估风险并决定后续行动。 （四）外部报案：依据反洗钱规定，向反洗钱行政主管部门和公安机关报案，配合调查并如实提供情况和证据。 （五）加强管理：完善反洗钱内部控制制度，开展员工反洗钱培训，提高防范和识别能力。 法律依据： 《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有未按照规定履行客户身份识别义务等行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。单位履行反洗钱义务是法定义务，发现洗钱行为应按规定处理。律图汉中
5解答 3.7w浏览
点击查看更多
换一换
不懂就问
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
-
汉中用户2分钟前提交了咨询148****6372用户2分钟前提交了咨询147****2030用户4分钟前提交了咨询168****2840用户1分钟前提交了咨询136****0171用户2分钟前提交了咨询160****0431用户2分钟前提交了咨询158****7205用户4分钟前提交了咨询163****3782用户3分钟前提交了咨询168****5028用户1分钟前提交了咨询渭南用户3分钟前提交了咨询137****4522用户2分钟前提交了咨询延安用户3分钟前提交了咨询商洛用户3分钟前提交了咨询西安用户1分钟前提交了咨询170****3105用户3分钟前提交了咨询
-
渭南用户3分钟前提交了咨询134****8771用户1分钟前提交了咨询商洛用户3分钟前提交了咨询咸阳用户1分钟前提交了咨询157****1242用户2分钟前提交了咨询162****7662用户2分钟前提交了咨询西安用户1分钟前提交了咨询141****6351用户1分钟前提交了咨询148****4323用户3分钟前提交了咨询135****0664用户1分钟前提交了咨询渭南用户4分钟前提交了咨询榆林用户3分钟前提交了咨询宝鸡用户2分钟前提交了咨询136****5500用户2分钟前提交了咨询汉中用户1分钟前提交了咨询汉中用户3分钟前提交了咨询147****8332用户2分钟前提交了咨询160****7581用户3分钟前提交了咨询153****1730用户1分钟前提交了咨询商洛用户1分钟前提交了咨询133****6658用户4分钟前提交了咨询延安用户3分钟前提交了咨询渭南用户4分钟前提交了咨询141****7418用户4分钟前提交了咨询商洛用户2分钟前提交了咨询143****6475用户4分钟前提交了咨询宝鸡用户2分钟前提交了咨询172****2037用户2分钟前提交了咨询173****0788用户3分钟前提交了咨询榆林用户4分钟前提交了咨询131****6187用户2分钟前提交了咨询延安用户1分钟前提交了咨询咸阳用户1分钟前提交了咨询178****4408用户3分钟前提交了咨询177****6383用户4分钟前提交了咨询164****5714用户4分钟前提交了咨询173****4133用户3分钟前提交了咨询136****7333用户3分钟前提交了咨询商洛用户2分钟前提交了咨询商洛用户1分钟前提交了咨询157****6086用户1分钟前提交了咨询156****8103用户1分钟前提交了咨询宝鸡用户2分钟前提交了咨询157****2327用户1分钟前提交了咨询榆林用户4分钟前提交了咨询154****0202用户3分钟前提交了咨询156****7624用户4分钟前提交了咨询143****8610用户3分钟前提交了咨询延安用户1分钟前提交了咨询西安用户1分钟前提交了咨询142****2355用户2分钟前提交了咨询咸阳用户3分钟前提交了咨询榆林用户1分钟前提交了咨询榆林用户3分钟前提交了咨询渭南用户2分钟前提交了咨询渭南用户1分钟前提交了咨询151****5075用户3分钟前提交了咨询延安用户1分钟前提交了咨询155****2507用户2分钟前提交了咨询135****1145用户2分钟前提交了咨询155****6502用户1分钟前提交了咨询164****5242用户3分钟前提交了咨询西安用户3分钟前提交了咨询渭南用户3分钟前提交了咨询154****3470用户4分钟前提交了咨询西安用户4分钟前提交了咨询168****0534用户3分钟前提交了咨询商洛用户2分钟前提交了咨询164****4532用户4分钟前提交了咨询渭南用户3分钟前提交了咨询汉中用户2分钟前提交了咨询西安用户1分钟前提交了咨询宝鸡用户1分钟前提交了咨询延安用户4分钟前提交了咨询延安用户2分钟前提交了咨询安康用户1分钟前提交了咨询渭南用户2分钟前提交了咨询宝鸡用户3分钟前提交了咨询154****6562用户4分钟前提交了咨询宝鸡用户4分钟前提交了咨询165****1070用户3分钟前提交了咨询咸阳用户1分钟前提交了咨询134****2701用户1分钟前提交了咨询榆林用户4分钟前提交了咨询146****8524用户3分钟前提交了咨询
189****2520
187****6391
159****6615
