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景泰县-高姗...律师
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单位实施洗钱行为会受到什么处罚
[律师回复] (一)单位要避免实施洗钱行为,应建立健全内部监督机制,对业务流程进行严格审查,防止洗钱活动在单位内发生。同时加强对员工的法律培训,让员工了解洗钱犯罪的法律后果和危害。 (二)若单位被怀疑实施洗钱行为,应积极配合司法机关的调查,如实提供相关资料和信息。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱行为是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为。
天水法务
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单位犯罪的情况下单位要怎样判处
[律师回复] (一)单位若面临犯罪指控,要明确自身行为是否体现单位意志以及是否为单位谋取利益,以此判断是否构成单位犯罪。 (二)若构成单位犯罪,积极配合司法机关调查,如实提供相关信息和证据,争取从轻处理。 (三)对于罚金数额,单位可在庭审中向法院说明犯罪的具体情况,如犯罪性质、情节、危害后果等,为法院确定合理罚金提供参考。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第三十一条规定,单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。
律图甘南
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哪些内容属于单位犯罪的范围
[律师回复] (一)对于单位而言,要建立健全内部管理制度,加强对员工的法律培训,提高法律意识,避免实施上述常见范围内的犯罪行为。 (二)决策层在制定经营策略时,应严格遵守法律法规,确保经营活动的合法性。 (三)设立监督机制,对单位的经营行为进行实时监督,及时发现并纠正可能存在的违法犯罪倾向。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第三十条规定,公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。
甘肃法务
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