刑事辩护 法律问答
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被银行怀疑洗钱会到家里或公司找人吗[律师回复] 法律分析： （1）银行怀疑客户洗钱时，遵循反洗钱规定和内部流程，先收集交易信息资料评估风险，这是基于维护金融秩序和履行反洗钱义务的必要举措。 （2）当初步评估有较高洗钱嫌疑，银行向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，这是将可疑情况上报至专业机构进行进一步审查。 （3）有权机关如公安机关、人民银行等，在掌握证据并履行法定程序后，可到家里或公司调查询问，这是其依法行使调查权，以查明是否存在洗钱等违法犯罪行为。而银行本身通常无调查权，所以一般不会直接上门找人。 提醒： 客户若收到有权机关调查通知，应积极配合并如实提供信息。不同案情对应处理方式有别，建议咨询以获取精准分析。律图海西
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哪些条件能让敲诈勒索罪达到既遂[律师回复] （一）判断敲诈勒索罪既遂，要确认行为人是否实施了威胁、要挟等敲诈勒索行为，这是引发后续情况的前提。 （二）查看被害人是否基于恐惧心理处分财产，即是否因害怕而按行为人的要求交付财物或处分其他财产性利益。 （三）确定行为人是否实际取得并控制了被害人交付的财物或获得相应财产性利益。若上述三个条件中有一个不满足，则不构成既遂。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。此条规定明确了敲诈勒索行为及相应的量刑，从侧面印证了敲诈勒索罪既遂需完成敲诈行为并取得财物等条件。律图果洛
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怎样认定非法经营这种行为[律师回复] 法律分析： （1）违反国家规定是认定非法经营行为的首要因素，这里的国家规定指全国人大及其常委会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规等。这是判定行为合法性的基础标准，只有违反了这些规定，才可能构成非法经营。 （2）存在非法经营行为是关键。涵盖未经许可经营专营专卖物品或限制买卖物品，买卖特定许可证或批准文件，未经批准经营证券、期货、保险业务或从事资金支付结算业务，以及其他严重扰乱市场秩序的行为。这些行为直接体现了非法经营的具体表现形式。 （3）达到情节严重程度是构成非法经营罪的必要条件，一般通过考量非法经营数额、违法所得数额等来判断。只有当情节达到一定严重程度时，才会上升到犯罪层面。 提醒：判断自身或他人行为是否构成非法经营需综合多方面因素，不同情况认定标准有别，建议咨询专业人士进一步分析。律图果洛
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敲诈勒索犯罪中主犯如何去认定[律师回复] 法律分析： （1）在敲诈勒索犯罪里，主犯的认定有两个主要方面。其一，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，即犯罪集团的首要分子。犯罪集团是三人以上为共同实施犯罪组成的较为固定的犯罪组织，首要分子在其中发起、策划并指挥敲诈勒索活动，处于核心地位。 （2）其二是在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。这类主犯并非犯罪集团首要分子，但在敲诈勒索共同犯罪中直接实施主要犯罪行为，像积极实施威胁、要挟迫使被害人交付财物，或者在犯罪中出谋划策、指挥其他共犯行动，对犯罪完成起到关键作用。判断是否为主犯要综合全案事实，考量行为人在犯罪中的地位和作用等因素。 提醒：敲诈勒索犯罪中各行为人情况复杂，若涉及相关案件，建议咨询专业法律人士进一步分析。律图果洛
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